证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2019-021
苏州春秋电子科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月17日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇益德路988号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 125,421,040
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.3915
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理薛革文主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张振杰出席本次会议,其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,361,50099.9525 29,540 0.0235 30,000 0.0240
2、议案名称：关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,361,50099.9525 29,540 0.0235 30,000 0.0240
3、议案名称：关于《2018年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,361,50099.9525 29,540 0.0235 30,000 0.0240
4、议案名称：关于《公司2018年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,391,50099.9764 29,540 0.0236 0 0.0000
5、议案名称：关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,361,50099.9525 29,540 0.0235 30,000 0.0240
6、议案名称：关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,361,50099.9525 29,540 0.0235 30,000 0.0240
7、议案名称：关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,413,54099.9940 7,500 0.0060 0 0.0000
8、议案名称：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,361,50099.9525 29,540 0.0235 30,000 0.0240
9、议案名称：关于公司续聘2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,361,50099.9525 29,540 0.0235 30,000 0.0240
10、 议案名称：关于确认公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,361,50099.9525 29,540 0.0235 30,000 0.0240
11、 议案名称：关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,383,54099.9701 7,500 0.0059 30,000 0.0240
12、 议案名称：关于授权公司为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,383,54099.9701 7,500 0.0059 30,000 0.0240
13、 议案名称：关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 125,383,54099.9701 7,500 0.0059 30,000 0.0240
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 109,018,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 12,432,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 3,963,540 99.8111 7,500 0.1889 0 0.0000
其中:市值 99,540 92.9932 7,500 7.0068 0 0.0000
50万以下普
通股股东
市值50万以
上普通股股
东 3,864,000100.0
