证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2021-010
浙江新澳纺织股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2021 年 3 月 30 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知
于 2021 年 3 月 20 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过了公司《2020 年年度报告及其摘要》
公司 2020 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）、审议并通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）、审议并通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）、审议并通过了《独立董事 2020 年度述职报告》
公司《独立董事 2020 年度述职报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（五）、审议并通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》
《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》详见上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（六）审议并通过了《2020 年度内部控制评价报告》
《2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（七）、审议并通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》。
《关于 2020 年度利润分配的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）、审议并通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）、审议并通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）、审议并通过了《关于授权公司及子公司 2021 年度融资授信总额度的议案》。
为了确保公司及子公司现有生产经营工作的顺利进行，同时确保项目按预定计划有序推进，同意公司及子公司在利用自有积累资金发展的基础上，向有关银行申请授信额度，以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行申请融资，具体拟申请额度如下：
1、2021 年公司及子公司在 50 亿元人民币（含等值外币）总额度内申请银
行综合授信额度。
2、在上述总额度及授权有效期内的融资综合授信，授权公司（子公司）董事长或董事长指定的代理人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。
3、上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2021年年度股东大会之日止。
4、综合授信的主要用途：包括固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度办理远期结售汇业务的议案》。
同意公司自股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会召开之日内使用自有资金开展远期结售汇交易业务，总额不超过等值 6,000 万美元（其他外币全部折算为美元）。
同意子公司浙江新中和羊毛有限公司自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内使用自有资金开展远期结售汇交易业务，总额不超过等值 6,000 万美元（其他外币全部折算为美元）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十二)、审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2021 年预计担保的议案》
《关于公司与子公司、子公司之间 2021 年预计担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十三)、审议并通过了《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(十四)、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议并通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十六）审议并通过了《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。
（十七）审议并通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
关于董事薪酬的方案需提交股东大会审议。
（十八）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十九）审议并通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》
《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二十）审议并通过了《关于优化调整公司内部管理机构的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二十一）审议并通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
公司决定于2021年4月27日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2020 年年度股东大会。
《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
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