证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2020-037
浙江新澳纺织股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有
限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 254,408,443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.7137
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由副董事长华新忠先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长沈建华、董事刘培意、董事陈星、独
立董事冯震远因工作原因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李新学先生出席会议；高管周效田、沈剑波、王玲华、李新学列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 254,408,443 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 254,408,443 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 254,408,443 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 254,408,443 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 254,408,443 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 254,342,663 99.9741 65,780 0.0259 0 0
7、 议案名称：《关于授权公司及子公司 2020 年度融资授信总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 254,149,099 99.8980 259,344 0.1020 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2020 年度办理远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 254,149,099 99.8980 259,344 0.1020 0 0
9、 议案名称：《关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 254,149,099 99.8980 259,344 0.1020 0 0
10、 议案名称：《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 254,149,099 99.8980 259,344 0.1020 0 0
11、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机
构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 254,149,099 99.8980 259,344 0.1020 0 0
12、 议案名称：《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 254,149,099 99.8980 259,344 0.1020 0 0
13、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 254,149,099 99.8980 259,344 0.1020 0 0
14、 议案名称：《关于调整监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 254,149,099 99.8980 259,344 0.1020 0 0
15、 议案名称：《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
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