证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2020-017
浙江新澳纺织股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2020 年 4 月 8 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议
通知于 2020 年 3 月 28 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人
员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过了公司《2019 年年度报告及其摘要》
公司 2019 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）、审议并通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）、审议并通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）、审议并通过了《独立董事 2019 年度述职报告》
公司《独立董事 2019 年度述职报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（五）、审议并通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》
《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》详见上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（六）审议并通过了《2019 年度内部控制评价报告》
《2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（七）、审议并通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。
公司拟以 2019 年末公司总股本 511,746,388 股为基数，每 10 股派发现金股
利 1.60 元（含税），共计派发现金股利 81,879,422.08 元。剩余未分配利润留存以后年度分配。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）、审议并通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）、审议并通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）、审议并通过了《关于授权公司及子公司 2020 年度融资授信总额度的议案》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）、审议通过了《关于公司 2020 年度办理远期结售汇业务的议案》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十二)、审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保的议案》
《关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十三)、审议并通过了《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(十四)、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议并通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十六）审议并通过了《关于 2019 年度董事、高管薪酬的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。
（十七）审议并通过了《关于调整独立董事津贴的的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十九）审议并通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。
公司决定于2020年5月15日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2019 年度股东大会。
《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2020 年 4 月 9 日
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