证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2019-005
浙江新澳纺织股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年4月16日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2019年4月6日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过了公司《2018年年度报告及其摘要》
公司2018年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）、审议并通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）、审议并通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）、审议并通过了《独立董事2018年度述职报告》
公司《独立董事2018年度述职报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）、审议并通过了《董事会审计委员会2018年度履职报告》
《董事会审计委员会2018年度履职报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（六）审议并通过了《2018年度内部控制评价报告》
《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（七）、审议并通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》。
公司以2018年末公司总股本393,651,068股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利118,095,320.40元。剩余未分配利润留存以后年度分配。同时以2018年末总股本393,651,068股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本118,095,320股，本次转增股本后，公司的总股本为511,746,388股。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）、审议并通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）、审议并通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）、审议并通过了《关于公司2019年度向银行申请贷款的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）、审议通过了《关于公司2019年度办理远期结售汇业务的议案》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十二)、审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间2019年预计担保的议案》
《关于公司与子公司、子公司之间2019年预计担保的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十三)、审议并通过了《关于2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
《关于2019年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
(十四)、审议并通过了《关于聘任天健会计师事务所担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议并通过了《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》
《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十六）审议并通过了《关于修订公司章程的议案》
《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议并通过了《关于2018年度董事、高管薪酬的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。
（十八）审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（十九）审议并通过了《公司内部问责制度》
《公司内部问责制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
(二十)、审议并通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
公司决定于2019年5月28日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司2018年度股东大会。
《关于召开公司2018年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2019年4月17日
