证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-020
新华网股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》中对期货和衍生品的交易和披露要求
规定，新华网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四
届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<新华网股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<新华网股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》、《关于修订<新华网股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，同意拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《董事会审计委员会工作制度》《信息披露管理制度》部分条款作如下修订。
一、对《公司章程》的修订内容如下：
修订前 修订后
第四十三条 公司发生以下交易（提 增加第四十三条第（七）到（十）款
供担保、受赠现金资产、获得债务减 第四十三条 公司发生以下交易（提
免等不涉及对价支付、不附有任何义 供担保、受赠现金资产、获得债务减
务的交易、财务资助及证券交易所另 免等不涉及对价支付、不附有任何义
有规定的除外）达到下列标准之一 务的交易、财务资助及证券交易所另
的，须经董事会审议后提交股东大会 有规定的除外）达到下列标准之一
审议： 的，须经董事会审议后提交股东大会
（一）交易涉及的资产总额（同时存 审议：
在账面值和评估值的，以高者为准） （一）交易涉及的资产总额（同时存占公司最近一期经审计总资产的 在账面值和评估值的，以高者为准）
50％以上； 占公司最近一期经审计总资产的
（二）交易标的（如股权）涉及的资 50％以上；
产净额（同时存在账面值和评估值 （二）交易标的（如股权）涉及的资的，以高者为准）占公司最近一期经 产净额（同时存在账面值和评估值审计净资产的 50%以上，且绝对金额 的，以高者为准）占公司最近一期经
超过 5,000 万元； 审计净资产的 50%以上，且绝对金额
（三）交易的成交金额（包括承担的 超过 5,000 万元；
债务和费用）占公司最近一期经审计 （三）交易的成交金额（包括承担的净资产的 50％以上，且绝对金额超过 债务和费用）占公司最近一期经审计
5,000 万元； 净资产的 50％以上，且绝对金额超过
（四）交易产生的利润占公司最近一 5,000 万元；
个会计年度经审计净利润的 50％以 （四）交易产生的利润占公司最近一
上，且绝对金额超过 500 万元； 个会计年度经审计净利润的 50％以
（五）交易标的（如股权）在最近一 上，且绝对金额超过 500 万元；
个会计年度相关的营业收入占公司 （五）交易标的（如股权）在最近一最近一个会计年度经审计营业收入 个会计年度相关的营业收入占公司的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 最近一个会计年度经审计营业收入
万元； 的 50％以上，且绝对金额超过 5,000
（六）交易标的（如股权）在最近一 万元；
个会计年度相关的净利润占公司最 （六）交易标的（如股权）在最近一近一个会计年度经审计净利润的 个会计年度相关的净利润占公司最50％以上，且绝对金额超过 500 万 近一个会计年度经审计净利润的
元。 50％以上，且绝对金额超过 500 万
上述指标涉及的数据如为负值，取绝 元。
对值计算。 （七）预计动用的交易保证金和权利
金上限（包括为交易而提供的担保物
价值、预计占用的金融机构授信额
度、为应急措施所预留的保证金等）
占公司最近一期经审计净利润的50%
以上，且绝对金额超过 500 万元人民
币的期货和衍生品交易；
（八）预计任一交易日持有的最高合
约价值占公司最近一期经审计净资
产的 50%以上，且绝对金额超过
5,000万元人民币的期货和衍生品交
易；
（九）公司从事不以套期保值为目的
的期货和衍生品交易；
（十）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当经董事会审议后提
交股东大会审议的其他事项。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝
对值计算。
第一百一十二条 董事会应当确定对 增加第一百一十二条第（八）款
外投资、收购出售资产、资产抵押、 第一百一十二条 董事会应当确定对对外担保事项、委托理财、关联交易、 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外捐赠的权限，建立严格的审查和 对外担保事项、委托理财、关联交易、决策程序；重大投资项目应当组织有 对外捐赠的权限，建立严格的审查和关专家、专业人员进行评审，并报股 决策程序；重大投资项目应当组织有
东大会批准。 关专家、专业人员进行评审，并报股
（一）公司在 1 年内购买、出售重大 东大会批准。
资产超过公司最近一期经审计总资 （一）公司在 1 年内购买、出售重大产 10%的事项，但未达到本章程第四 资产超过公司最近一期经审计总资十一条第（十三）项规定的标准的， 产 10%的事项，但未达到本章程第四
应提交董事会批准。 十一条第（十三）项规定的标准的，
（二）公司发生本章程第四十四条规 应提交董事会批准。
定的交易，达到下列标准之一但未达 （二）公司发生本章程第四十四条规到本章程第四十三条规定的任一标 定的交易，达到下列标准之一但未达
准的，应提交董事会批准： 到本章程第四十三条规定的任一标
1.交易涉及的资产总额（同时存在账 准的，应提交董事会批准：
面值和评估值的，以高者为准）占公 1.交易涉及的资产总额（同时存在账司最近一期经审计总资产的 10%以 面值和评估值的，以高者为准）占公
上； 司最近一期经审计总资产的 10%以
2.交易标的（如股权）涉及的资产净 上；
额（同时存在账面值和评估值的，以 2.交易标的（如股权）涉及的资产净高者为准）占公司最近一期经审计净 额（同时存在账面值和评估值的，以资产的 10%以上，且绝对金额超过 高者为准）占公司最近一期经审计净
1,000 万元； 资产的 10%以上，且绝对金额超过
3.交易的成交金额（含承担债务和费 1,000 万元；
用）占公司最近一期经审计净资产的 3.交易的成交金额（含承担债务和费10％以上，且绝对金额超过 1,000 万 用）占公司最近一期经审计净资产的
元； 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万
4.交易产生的利润占公司最近一个 元；
会计年度经审计净利润的 10％以上， 4.交易产生的利润占公司最近一个
且绝对金额超过 100 万元。 会计年度经审计净利润的 10％以上，
5.交易标的（如股权) 在最近一个会 且绝对金额超过 100 万元。
计年度相关的营业收入占公司最近 5.交易标的（如股权) 在最近一个会一个会计年度经审计营业收入的 计年度相关的营业收入占公司最近10％以上，且绝对金额超过 1,000 万 一个会计年度经审计营业收入的
元； 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万
6.交易标的（如股权) 在最近一个会 元；
计年度相关的净利润占公司最近一 6.交易标的（如股权) 在最近一个会个会计年度经审计净利润的 10％以 计年度相关的净利润占公司最近一
上，且绝对金额超过 100 万元。 个会计年度经审计净利润的 10％以
上述指标涉及的数据如为负值，取其 上，且绝对金额超过 100 万元。
绝对值计算。 上述指标涉及的数据如为负值，取其
（三） “日常交易”，是指公司发生 绝对值计算。
与日常经营相关的以下类型的交易： （三） “日常交易”，是指公司发生1.购买原材料、燃料和动力等； 与日常经营相关的以下类型的交易：
2.接受劳务等； 1.购买原材料、燃料和动力等；
3.出售产品、商品等； 2.接受劳务等；
4.提供劳务等； 3.出售产品、商品等；
5.工程承包等； 4.提供劳务等；
6.与日常经营相关的其他交易。 5.工程承包等；
公司签署日常交易相关合同，达到下 6.与日常经营相关的其他交易。
列标准之一的，应提交董事会批准： 公司签署日常交易相关合同，达到下1.涉及上述第（三）款第 1、2 项事 列标准之一的，应提交董事会批准：项的，合同金额占公司最近一期经审 1.涉及上述第（三）款第 1、2 项事计总资产的 50%以上，且绝对金额超 项的，合同金额占公司最近一期经审
过 5 亿元人民币； 计总资产的 50%以上，且绝对金额超
2.涉及上述第（三）款第 3、4、5 项 过 5 亿元人民币；
事项的，合同金额占公司最近一个会 2.涉及上述第（三）款第 3、4、5 项计年度经审计主营业务收入 50%以 事项的，合同金额占公司最近一个会上，且绝对金额超过 5 亿元人民币； 计年度经审计主营业务收入 50%以3.公司或证券交易所认为可能对公 上，且绝对金额超过 5 亿元人民币；司财务状况、经营成果产生重大影响 3.公司或证券交易所认为可能对公
的其他合同。 司财务状况、经营成果产生重大影响
（
查看PDF原文
