证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2021-012
新华网股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知和
材料于 2021 年 4 月 12 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2021 年
4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10
人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》
同意《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于计提资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：2021-014）。
（二）审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》
同意《公司 2020 年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司 2020 年年度股
东大会审议通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司 2020 年年度报告》全文及其摘要。
（三）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
同意《公司 2020 年度董事会工作报告》，本议案尚需经公司 2020 年年度股
东大会审议通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（四）审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》
同意《公司 2020 年度总裁工作报告》。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（五）审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》
同意《公司 2020 年度社会责任报告》。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司社会责任报告（2020）》。
（六）审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》
同意《公司 2020 年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司 2020
年年度股东大会汇报。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
（七）审议通过了《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》
同意《公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。
（八）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
同意《公司 2020 年度财务决算报告》，本议案尚需经公司 2020 年年度股东
大会审议通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（九）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股拟派发现金股利人民币 1.28 元（含税），共派发红利总额 66,435,758.08元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。
独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司 2020 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。
（十）审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易履行情况及提请股东
大会授权 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
同意《关于公司 2020 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2021
年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案
尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事叶芝已回避表决。同
意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2021年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2021-016）。
（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会审查和提议，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计与内部控制审计机构，财务审计费用为 100万元，内部控制审计费用为 25 万元，聘期一年。独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。
（十二）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
同意《公司 2020 年度内部控制评价报告》，独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（十三）审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
同意《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事
已对该议案发表了同意意见，保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见，会计师事务所对此事项发表了同意的书面审核意见。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。
（十四）审议通过了《关于董事报酬事项的议案》
公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（十五）审议通过了《关于高级管理人员报酬事项的议案》
公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（十六）审议通过了《新华网股份有限公司未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》
同意《新华网股份有限公司未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》。独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》。
（十七）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-019）。
（十八）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
同意对《新华网股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司股东大会议事规则》。
（十九）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
同意对《新华网股份有限公司独立董事工作制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
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