证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2020-059
新华网股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一
次会议通知和材料于 2020 年 11 月 13 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，
会议于 2020 年 11 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事
10 人，实际出席董事 10 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。会议由田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会同意选举田舒斌先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事田舒斌本人已回避表决。
同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
（二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
公司董事会同意选举徐姗娜女士（简历详见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事徐姗娜本人已回避表决。
同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
（三）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
3.1《关于选举董事会战略与发展委员会委员的议案》
同意选举田舒斌先生、徐姗娜女士、丁平先生、叶芝女士、黄澄清先生为战
略与发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中，田舒斌先生担任召集人。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
3.2《关于选举董事会编辑政策委员会委员的议案》
同意选举田舒斌先生、徐姗娜女士、刘加文先生为编辑政策委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中，田舒斌先生担任召集人。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
3.3《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
同意选举俞明轩先生、曾剑秋先生、叶芝女士为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中，俞明轩先生担任召集人。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
3.4《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
同意选举曾剑秋先生、吴振华先生、徐姗娜女士为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中，曾剑秋先生担任召集人。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
3.5《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举吴振华先生、俞明轩先生、丁平先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。其中，吴振华先生担任召集人。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
上述人员简历详见附件。
（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
公司董事会同意聘任田舒斌先生（简历详见附件）为公司总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事田舒斌本人已回避表决。
同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
5.1《关于聘任丁平先生为公司副总裁的议案》
经公司总裁田舒斌先生提名，公司董事会同意聘任丁平先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事丁平本人已回避表决。同
意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
5.2《关于聘任申江婴先生为公司副总裁的议案》
经公司总裁田舒斌先生提名，公司董事会同意聘任申江婴先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事申江婴本人已回避表决。
同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
5.3《关于聘任刘加文先生为公司副总裁的议案》
经公司总裁田舒斌先生提名，公司董事会同意聘任刘加文先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事刘加文本人已回避表决。
同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
5.4《关于聘任杨庆兵生为公司副总裁的议案》
经公司总裁田舒斌先生提名，公司董事会同意聘任杨庆兵先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
5.5《关于聘任陈宇先生为公司副总裁的议案》
经公司总裁田舒斌先生提名，公司董事会同意聘任陈宇先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
公司独立董事已对该议案发表了同意意见。上述人员简历详见附件。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长田舒斌先生提名，公司董事会同意聘任杨庆兵先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁田舒斌先生提名，董事会同意聘任任劼先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任宋波先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
三、上网公告附件
1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 25 日
附件：
田舒斌先生简历
田舒斌先生，1963 年 12 月出生，中共党员，高级记者，中国互联网协会副
理事长，中国记协理事，享受国务院政府特殊津贴,被中宣部确定为文化名家暨全国宣传文化系统“四个一批”人才，入选“2016 中国文化产业年度人物”及
“2016 年度全国新闻出版行业领军人才”。1985 年 7 月至 1988 年 4 月，在政府
司法部门工作；1988 年 4 月至 1990 年 3 月，任《兰州晚报》记者；1990 年 3
月至 1997 年 3 月，历任新华社宁夏分社记者、办公室副主任、党组成员；1997年3月至2001年11月，历任新华社重庆分社经理室经理、新闻信息中心总编辑、
党组成员、副社长；2001 年 12 月至 2002 年 12 月，任新华社云南分社副社长、
党组副书记；2002 年 12 月至 2008 年 12 月，任新华社云南分社社长、党组书记；
2008 年 12 月至 2010 年 12 月，任新华社江苏分社社长、党组书记；2009 年 12
月至 2010 年 12 月，任江苏省第十一届人大代表；2010 年 12 月至 2011 年 5 月，
任新华网络有限公司副董事长、总裁；2011 年 5 月至 2014 年 5 月，任本公司第
一届董事会副董事长；2011 年 5 月至今，任本公司总裁；2011 年 10 月当选中国
记协常务理事；2012 年 6 月至 2016 年 7 月，任本公司党组书记；2017 年 6 月至
2020 年 10 月，任本公司党委书记；2020 年 10 月起，任公司党委常委；2013 年
7 月至今，兼任中国互联网协会副理事长；2014 年 5 月至 2014 年 9 月，任本公
司第二届董事会副董事长；2014 年 9 月至 2017 年 9 月，任本公司第二届董事会
董事长；2016 年 11 月当选中国记协理事；2017 年 9 月至 2020 年 11 月，任本公
司第三届董事会董事长；2020 年 11 月起，任本公司第四届董事会董事长。2018年 5 月至今，兼任中国网络社会组织联合会副会长。
田舒斌先生不持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐姗娜女士简历
徐姗娜女士，汉族，1968 年 3 月出生，中共党员，福建安溪人，厦门大学
博士研究生学历，文学博士学位。
1990 年 7 月从厦门大学毕业后留校工作；2002 年 11 月至 2008 年 1 月，任
共青团厦门大学委员会书记；2008 年 1 月至 2008 年 4 月，任福建团省委副书记；
2008 年 4 月至 2010 年 5 月，任福建团省委副书记，福建省青年联合会副主席；
2010 年 5 月至 2011 年 8 月，任福建团省委副书记，福建省青联主席；2011 年 8
月至 2012 年 2 月，任宁德市委常委、宣传部长，福建省青联主席；2012 年 2 月
至 2012 年 5 月，任宁德市委常委、宣传部长，福建省青联主席，宁德市文联主
席；2012 年 5 月至 2016 年 7 月，任宁德市委常委、宣传部长，宁德市文联主席；
2016 年 7 月至 2
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