证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2020-053
新华网股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二
十六次会议通知和材料于 2020 年 10 月 26 日以书面、电子邮件方式送达全体董
事，会议于 2020 年 11 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议并通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会同意提名田舒斌先生、徐姗娜女士、丁平先生、申江婴先生、刘加文先生、叶芝女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
公司独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
具体表决结果如下：
1.1《关于提名田舒斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名田舒斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自
公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事田舒斌已回避表决。同意
的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
1.2《关于提名徐姗娜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名徐姗娜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
1.3《关于提名丁平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名丁平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事丁平已回避表决。同意的
票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
1.4《关于提名申江婴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名申江婴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事申江婴已回避表决。同意
的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
1.5《关于提名刘加文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名刘加文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事刘加文已回避表决。同意
的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
1.6《关于提名叶芝女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名叶芝女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事叶芝已回避表决。同意的
票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
（二）逐项审议并通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会同意提名吴振华先生、曾剑秋先生、黄澄清先生、俞明轩先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被公司股东大会选举为独立董事。
公司独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
2.1《关于提名吴振华先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名吴振华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事吴振华已回避表决。同意
的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
2.2《关于提名曾剑秋先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名曾剑秋先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事曾剑秋已回避表决。同意
的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
2.3《关于提名黄澄清先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名黄澄清先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
2.4《关于提名俞明轩先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名俞明轩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（三）审议通过了《关于公司董事长兼任总裁的议案》
同意公司董事长可以在公司第四届董事会任期内兼任总裁。
本议案尚需经公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（四）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2020 年 11 月 25 日 14:30 在北京市西城区宣武门西大街 129 号
金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-055）。
三、上网公告附件
1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 5 日
附件：公司第四届董事会董事候选人简历
田舒斌先生
田舒斌先生，1963 年 12 月出生，中共党员，高级记者，中国互联网协会副
理事长，中国记协理事，享受国务院政府特殊津贴,被中宣部确定为文化名家暨全国宣传文化系统“四个一批”人才，入选“2016 中国文化产业年度人物”及
“2016 年度全国新闻出版行业领军人才”。1985 年 7 月至 1988 年 4 月，在政府
司法部门工作；1988 年 4 月至 1990 年 3 月，任《兰州晚报》记者；1990 年 3
月至 1997 年 3 月，历任新华社宁夏分社记者、办公室副主任、党组成员；1997年3月至2001年11月，历任新华社重庆分社经理室经理、新闻信息中心总编辑、
党组成员、副社长；2001 年 12 月至 2002 年 12 月，任新华社云南分社副社长、
党组副书记；2002 年 12 月至 2008 年 12 月，任新华社云南分社社长、党组书记；
2008 年 12 月至 2010 年 12 月，任新华社江苏分社社长、党组书记；2009 年 12
月至 2010 年 12 月，任江苏省第十一届人大代表；2010 年 12 月至 2011 年 5 月，
任新华网络有限公司副董事长、总裁；2011 年 5 月至 2014 年 5 月，任本公司第
一届董事会副董事长；2011 年 5 月至今，任本公司总裁；2011 年 10 月当选中国
记协常务理事；2012 年 6 月至 2016 年 7 月，任本公司党组书记；2017 年 6 月至
2020 年 10 月，任本公司党委书记；2020 年 10 月起，任公司党委常委；2013 年
7 月至今，兼任中国互联网协会副理事长；2014 年 5 月至 2014 年 9 月，任本公
司第二届董事会副董事长；2014 年 9 月至 2017 年 9 月，任本公司第二届董事会
董事长；2016 年 11 月当选中国记协理事；2017 年 9 月至今，任本公司第三届董
事会董事长。2018 年 5 月至今，兼任中国网络社会组织联合会副会长。
田舒斌先生不持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人新华通讯社不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐姗娜女士
徐姗娜女士，汉族，1968 年 3 月出生，中共党员，福建安溪人，厦门大学
博士研究生学历，文学博士学位。
1990 年 7 月从厦门大学毕业后留校工作；2002 年 11 月至 2008 年 1 月，任
共青团厦门大学委员会书记；2008 年 1 月至 2008 年 4 月，任福建团省委副书记；
2008 年 4 月至 2010 年 5 月，任福建团省委副书记，福建省青年联合会副主席；
2010 年 5 月至 2011 年 8 月，任福建团省委副书记，福建省青联主席；2011 年 8
月至 2012 年 2 月，任宁德市委常委、宣传部长，福建省青联主席；2012 年 2 月
至 2012 年 5 月，任宁德市委常委、宣传部长，福建省青联主席，宁德市文联主
席；2012 年 5 月至 2016 年 7 月，任宁德市委常委、宣传部长，宁德市文联主席；
2016 年 7 月至 2018 年 9 月，任福建省委宣传部副部长、部务会议成员，省委外
宣办、省委网络办主任；2018 年 9 月至 2018 年 11 月，任福建省妇女联合会党
组书记；2018 年 11 月至 2020 年 10 月，任福建省妇联党组书记、主席；2020
年 1 月至 20
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