证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2020-016
新华网股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二
十二次会议于 2020 年 4 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和议案材料
于 2020 年 4 月 10 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，2020 年 4 月 20 日以
书面、电子邮件方式送达全体董事新增临时议案（议案五）。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》
同意《关于计提信用减值损失的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：2020-018）。
（二）审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》
同意《公司 2019 年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司 2019 年年度股
东大会审议通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2019年年度报告》全文及其摘要。
（三）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
同意《公司 2019 年度董事会工作报告》，本议案尚需经公司 2019 年年度股
东大会审议通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（四）审议通过了《公司 2019 年度总裁工作报告》
同意《公司 2019 年度总裁工作报告》。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（五）审议通过了《新华网改革发展三年行动计划（2020-2022 年）》
同意《新华网改革发展三年行动计划（2020-2022 年）》。该计划涉及的战略目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的快速变化，公司存在根据实际需要对该计划做出适度调整的可能性，敬请投资者注意投资风险。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网改革发展三年行动计划（2020-2022 年）》。
（六）审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》
同意《公司 2019 年度社会责任报告》。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司社会责任报告（2019）》。
（七）审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》
同意《公司 2019 年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司 2019
年年度股东大会汇报。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2019年度独立董事述职报告》。
（八）审议通过了《公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》
同意《公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2019年度董事会审计委员会履职报告》。
（九）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
同意《公司 2019 年度财务决算报告》，本议案尚需经公司 2019 年年度股东
大会审议通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（十）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股拟派发现金股利人民币 1.95 元（含税），共派发红利总额 101,210,725.20元（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度。
独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司 2019 年年度股东
大会审议通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司 2019 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-019）。
（十一）审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易履行情况及提请股
东大会授权 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》
同意《关于公司 2019 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2020
年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事叶芝已回避表决。同
意的票数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2019年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2020年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-020）。
（十二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会审查和提议，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供年度审计服务，认为其具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意公司拟变更 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），财务审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 25万元，聘期一年。独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-021）。
（十三）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
同意《公司 2019 年度内部控制评价报告》，独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2019年度内部控制评价报告》。
（十四）审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
同意《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事已对该议案发表了同意意见，保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见，会计师事务所对此事项发表了同意的书面审核意见。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。
（十五）审议通过了《关于董事报酬事项的议案》
公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司 2019 年年度股东
大会审议通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（十六）审议通过了《关于高级管理人员报酬事项的议案》
公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
（十七）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2020-023）。
（十八）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
同意对《新华网股份有限公司信息披露管理制度》相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议通过。
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2020-023）。
（十九）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司内幕信息知情人
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