证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2019-027
新华网股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 347,506,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.9531
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
董事长田舒斌先生主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及财务总监出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事陈刚先生和刘海涛先生因工作安排原因
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事孙巍先生和李清荣女士因工作安排原因
未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书杨庆兵先生、副总裁陈宇先生、财务总监任劼先生出席了本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,506,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,506,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,506,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,506,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,506,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司2018年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权
2019年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 16,365,832100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,506,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于董事报酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,506,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于监事报酬事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,506,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,506,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,127,23299.8909 379,200 0.1091 0 0.0000
12、 议案名称：《关于制定<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,506,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于选举曾剑秋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,506,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于选举武斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 347,506,432100.0000 0 0.0000
