证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2018-008
新华网股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议通知和材料于2018年4月4日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018年 4月 17 日在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
同意《关于计提资产减值准备的议案》。独立董事已对该议案发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的书面审核意见。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-014）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。
（二）审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
同意《公司2017年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司2017年年度股
东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2017
年年度报告》全文及其摘要。
（三）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
同意《公司2017年度董事会工作报告》，本议案尚需经公司2017年年度股
东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。
（四）审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》
同意《公司2017年度总裁工作报告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。
（五）审议通过了《公司2017年度社会责任报告》
同意《公司2017年度社会责任报告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司社会责任报告（2017）》。
（六）审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》
同意《公司2017年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司2017
年年度股东大会汇报。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2017
年度独立董事述职报告》。
（七）审议通过了《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》
同意《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2017
年度董事会审计委员会履职报告》。
（八）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
同意《公司2017年度财务决算报告》，本议案尚需经公司2017年年度股东
大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。
（九）审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东每10股
拟派发现金股利人民币2元（含税），共派发红利总额103,805,872元（含税），
剩余未分配利润将结转入下一年度。
独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2017年年度股东
大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。
（十）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易履行情况及提请股东
大会授权2018年度日常关联交易预计额度的议案》
同意《关于公司2017年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2018
年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，董事会审计委员会对此事项发表了同意的书面审核意见，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事田舒斌、郭奔胜、魏
紫川、丁平、叶芝已回避表决。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司2017年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2018年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-013）。
（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务与内部
控制审计服务机构,财务审计费用为100万元，内部控制审计费用为25万元，聘
期一年。独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2017年年度
股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-015）。
（十二）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
同意《公司2017年度内部控制评价报告》，独立董事已对该议案发表了同意
意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2017
年度内部控制评价报告》。
（十三）审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
同意《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。独立董事
已对该议案发表了同意意见，保荐机构对此事项发表了同意的书面审核意见，会计师事务所对此事项发表了同意的书面审核意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-011）。
（十四）审议通过了《关于董事报酬事项的议案》
公司董事薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。
（十五）审议通过了《关于高级管理人员报酬事项的议案》
公司高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已对该议案发表了同意意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。
（十六）审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
同意公司增加经营范围，同意对《公司章程》中涉及累积投票制、公司发起人股东名称变更等相关条款进行相应修订，本议案尚需经公司2017年年度股东
大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于增加公司经营范围及修订<新华网股份有限公司章程>的公告》（公告编号：2018-010）。
（十七）审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
同意对《公司股东大会议事规则》中涉及累积投票制相关条款进行修订，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司股东大会议事规则》。
（十八）审议通过了《关于制定<新华网股份有限公司累积投票制度实施细则>》
同意《关于制定<新华网股份有限公司累积投票制度实施细则>》，本议案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司累积投票制度实施细则》。
（十九）审议通过了《关于制定<新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>》
同意《关于制定<新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>》。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（二十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
