证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2022-048
上海城地香江数据科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 95,135,441
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.1060
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书裘爽女士出席了本次股东大会，公司财务总监王琦先生、副
总裁许奇先生列席了本次股东大会，董事长谢晓东先生及董事王志远先生通
过通信方式参与了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,033,641 98.8929 101,800 0.1071 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,033,641 98.8929 101,800 0.1071 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,033,641 98.8929 101,800 0.1071 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,033,641 98.8929 101,800 0.1071 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,033,641 98.8929 101,800 0.1071 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,033,641 98.8929 101,800 0.1071 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,033,641 98.8929 101,800 0.1071 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司独立董事 2022 年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,033,641 98.8929 101,800 0.1071 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,033,641 98.8929 101,800 0.1071 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,033,641 98.8929 101,800 0.1071 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构、内审机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,033,641 98.8929 101,800 0.1071 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司拟新增 2022 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,033,641 98.8929 101,800 0.1071 0 0.0000
13、 议案名称：关于预计 2022 年公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,033,641 98.8929 101,800 0.1071 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通
股股东 80,551,395 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 14,463,846 100.0000 0 0.000
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