证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2020-054
上海城地香江数据科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区外冈镇汇富路 825 号 6 楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 93,186,786
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.7309
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈伟民出席了本次股东大会；公司财务总监王琦、总工程师
周玉石列席了本次股东大会，董事王志远通过通信方式参与本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,181,986 99.9948 4,800 0.0052 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,181,986 99.9948 4,800 0.0052 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,181,986 99.9948 4,800 0.0052 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,181,986 99.9948 4,800 0.0052 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,181,986 99.9948 4,800 0.0052 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,181,986 99.9948 4,800 0.0052 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,181,986 99.9948 4,800 0.0052 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司独立董事 2020 年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,181,986 99.9948 4,800 0.0052 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,181,986 99.9948 4,800 0.0052 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,181,986 99.9948 4,800 0.0052 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司拟新增 2020 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,181,986 99.9948 4,800 0.0052 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,181,986 99.9948 4,800 0.0052 0 0.0000
13、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度财务审计机构、内审机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,181,986 99.9948 4,800 0.0052 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 58,669,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 34,351,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 160,900 97.1031 4,800 2.8969 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 900 15.7894 4,800 84.2106 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 160,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对
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