证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2019-046
上海城地建设股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 18 日通过
电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海城地建设股份有限公司第三届董事会第九次会议通知》，公司第三届董事会第八
次会议于 2019 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议应表决董事 7 名，实际表决
董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
（二）审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
（三）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》。
公司拟以 2019 年半年度总股本 257,290,894 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.6 元（含税）。
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
（四）审议通过《关于新董事接任原董事担任第三届董事会战略委员会委员的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
（五）审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解锁的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
（六）审议通过《关于公司 2019 年半年度审计报告的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
（七）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
为审议公司 2019 年半年度利润分配方案等内容，公司拟召开 2019 年第三
次临时股东大会，会议时间另行通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
三、备查文件
第三届董事会第九次会议决议；
第三届董事会第九次会议独立董事之独立意见。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日
