证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-018
上海城地建设股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城地建设股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十五次会议（以下简称本次会议）于2018年3月23日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年3月19日通过电话和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，独立董事王丽琼因工作原因采用通讯表决方式参加本次会议。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。公司本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海城地建设股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长谢晓东先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议
案：
1、审议通过《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司
董事会
2018年3月23日
