603886 沪市 元祖股份

证券代码：603886    证券简称：元祖股份  公告编号：2024-005
            上海元祖梦果子股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例

  公司2023年度利润分配方案为：每股派发现金红利1元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 本年度现金分红比例86.85%。
一、利润分配方案内容

  经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31
日,上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 488,018,731.83 元。经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2023 年 12 月
31 日，公司总股本 24,000 万股，以此计算合计拟派发现金红利 24,000 万元（含
税）。本年度公司现金分红比例为 86.85%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

    （一）审计委员会意见

    2024年3月22日，公司召开第四届董事会审计委员会2024年第一次会议，举 手表决通过了《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》，同意提交公司 董事会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）董事会意见

    公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十二次会议，会议一致审议通过 《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司2023 年年度股东大会审议。

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

    （三）监事会意见

    公司于2024年3月22日召开第四届监事会第十次会议，会议一致审议通过《关 于审议公司2023年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司2023年年度 股东大会审议。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
 三、相关风险提示

    本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大 投资者注意投资风险。
 四、备查文件
 1、第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议
 2、第四届董事会第十二次会议决议；
 3、第四届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                    上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 26 日