603886 沪市 元祖股份

证券代码：603886    证券简称：元祖股份  公告编号：2022-002
            上海元祖梦果子股份有限公司

        第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2022年1月5日09:30以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2021年12月29日以书面形式和电子邮件等方式送达公司监事及列席会议人员。

  本次会议由监事会主席杨子旗先生主持，应出席监事3名，现场出席监事2名，通讯出席监事1名（监事杨子旗先生以通讯方式出席本次会议）。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

    公司监事会同意提名杨子旗先生、李彦先生为公司第四届监事会非职工监 事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生后与非职工监事组成公 司第四届监事会。

    具体内容请查阅同日披露的《元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公 告》（2022-003）。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以
 累积投票制方式进行。

  三、备查文件

1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第十五次会议记录。
 特此公告

                                上海元祖梦果子股份有限公司监事会
                                                  2022 年 1 月 6 日