证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2022-003
上海元祖梦果子股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会换届相关事项
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于2022年1月30日届满，公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年1月5日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1、张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
2、王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人均已按照相关规定取得独立董事资格证书，并已通过上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》
等规定的不得任职的情形；未被中国证监会认定为市场禁入者，未受过中国证监会及相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。
3、根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定，王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生具有独立董事资格证书。
4、同意张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士作为公司第四届董事会非独立董事候选人提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议；同意王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。
第四届董事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。二、监事会换届相关事项
公司第三届监事会任期于2022年1月30日届满，公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下（简历附后）：
公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。
（一）非职工代表监事
公司于2022年1月5日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。同意提名杨子旗先生、李彦先生为第四届监事会非职工监事候选人。
上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届监事会任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。
（二）职工代表监事
公司于2022年1月5日召开职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定推举葛爱峰先生为第四届监事会职工代表监事。
特此公告
附件：
第四届董事会董事候选人简历
第四届监事会监事候选人简历
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
附件：
第四届董事会董事候选人简历
一、 非独立董事候选人简历
1、张秀琬：女，中国台湾籍，1953 年5 月出生，1989 年结业于台湾政治
大学企业经理班。1979年至1984年任台湾如意堂实业有限公司副总经理；1985年至1993年2月任台湾元祖实业有限公司副董事长；1993年2月在大陆创办上海元祖食品有限公司，2002年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。
现任公司董事长，上海元祖梦世界置业有限公司董事长、上海梦世界商业管理有限公司董事长，上海市台湾同胞投资企业协会监事长，青浦区外商投资企业协会副会长，全国台湾同胞投资企业联谊会副会长。
2、郑慧明：男，中国台湾籍，1955 年 1 月出生，硕士学历。曾服务于美系
大通银行负责企业授信业务及中华开发，执行主管专案规划、承销及自营业务等。后转派重组美元 1.5 亿元私募基金投资台资企业在中国生产制造新创事业。2000年转任华邦电子，台湾大哥大，富邦金控、宏达电子财务长。2011 年到 2019 年任华新丽华总经理。
现任公司董事，睿能股份有限公司董事、越峯股份有限公司董事。
3、苏嬉萤：女，中国台湾籍，1960 年 11 月出生，大专学历。曾任元祖实
业股份有限公司总经理，旺旺集团餐饮事业部总经理、台湾吉野家董事总经理。
现任公司董事，和億生活股份有限公司执行长。
4、陈兴梅：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 2 月出生，硕士学
历。
曾任成都华联商厦有限公司部门经理，成都庆玲实业有限公司副总经理、苏宁电器培训部储备干部。2002 年 8 月进入元祖公司，历任营销经理、四川元祖食品有限公司副总经理。
现任公司董事，四川元祖食品有限公司总经理。
5、肖淼：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，本科学历。
曾任香港真维斯服饰有限公司门店区域主管。1994 年 8 月进入元祖公司，
历任门店科长、营销经理、江苏元祖食品有限公司副总经理。
现任公司董事，江苏元祖食品有限公司总经理。
6、沈慧：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，复旦大
学硕士研究生学历。
曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006 年 1 月进入元祖公司，历任
管理部、法制部、产品技术部主管，烘焙研究所秘书长。
现任公司董事、副总经理、董事会秘书，分管人力资源中心、公共事务中心。二、 独立董事候选人简历：
1、王名扬：男，中国台湾籍，1960 年 8 月出生，硕士学历。
1988 年毕业于纽约圣若望大学取得商学硕士, 从事金融证券业 6 年, 1993
年到筹建上海华汇机电有限公司,并任职总经理, 公司生产汽车用品如充气机,吸尘器, 空压机等产品, 曾荣获上海知名企业, 知名品牌及区市颁发各种荣誉证书。参加上海市台商协会, 曾担任闵行区主委, 市协会副会长。
现任公司独立董事，上海华汇机电有限公司总经理。
2、黄彦达：男，中国台湾籍，1971 年 11 月出生，硕士学历，EMBA。
曾任台湾大华证券承销部经理，2000 年至今担任 Diplomat 外交官箱包中国
市场部 CEO。
现任公司独立董事、Diplomat 外交官箱包中国市场部 CEO。
3、王世铭：男，中国台湾籍，1970 年 10 月出生，硕士学历，注册会计师。
曾任众信联合会计师事务所（Deloitte 德勤台湾）中国大陆服务部副理及审计部副理，安侯建业会计师事务所（KPMG 毕马威台湾）审计员、审计部经理，厦门同台竹木制品有限公司董事长特别助理，上海明宇大亚会计师事务所注册会计师，上海台信大亚会计师事务所注册会计师。
现任公司独立董事，上海诚汇会计师事务所有限公司注册会计师。
第四届监事会监事候选人简历
1、杨子旗，男，中国台湾籍，1958年1月出生，本科学历。
曾任台湾地球综合工业（股）公司厂长，台湾成瑀工业（股）公司总经理，中国中国生产力中心管理顾问。
现任公司监事长、台湾宝厨（股）公司董事长，上海士商家居建材有限公司董事长。
2、李彦，男，中国台湾籍，1960 年 9 月出生，本科学历。
曾任台湾安侯（KPMG）会计事务所高级查帐员。
现任公司监事、丽婴房股份有限公司董事，上海丽婴房婴童用品有限公司副董事长。
3、葛爱峰，男，中国国籍，1978 年 8 月出生，本科学历，无境外永久居留权。
曾任上海统一精工机械有限公司财务课长。2005年7月，加入本公司。历任本公司财务部科长、经理、稽核部经理。
现任公司职工代表监事、稽核部总监。
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