603886 沪市 元祖股份

证券代码：603886    证券简称：元祖股份  公告编号：2021-006
            上海元祖梦果子股份有限公司

          关于 2020 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
● 每股分配比例

  公司2020年度利润分配方案为：每股派发现金红利1元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
● 本年度现金分红比例79.99%。
一、利润分配方案内容

  经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表实现净利润 300,020,627.23 元，其中归属于上市公司股东的净利润
300,032,854.14 元。2020 年度母公司实现净利润 251,307,891.67 元，截止 2020
年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为 408,064,778.38 元。

  根据公司利润实现情况和公司发展需要，经公司第三届董事会第十一次会议通过，公司 2020 年度利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2020 年 12 月
31 日，公司总股本 24,000 万股，以此计算合计拟派发现金红利 24,000.00 万元
（含税）。本年度公司现金分红比例为 79.99%。

  如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
 转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致 使本公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

    （一）董事会意见

    公司于2021年4月16日召开第三届董事会第十一次会议，会议一致审议通过 《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司2020 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、 行政法规的规定，独立董事认为，公司2020年度利润分配方案，充分考虑了公司 所处的发展阶段、经营规模、财务状况和未来发展等多方面因素，能在保证公司 正常经营和长远发展的前提下，兼顾子公司的可持续发展，同时考虑对股东的现 金回报，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。公司《2020 年度利润分配方案》中的现金分红比例符合相关法律法规、规范性文件的规定， 符合公司《章程》的规定。

    因此，我们一致同意公司2020年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2020年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、 《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、 法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况、股东要求和意愿，符合公司长期 持续发展的需求，重视对社会公众股东的投资回报，符合公司和全体股东的利益， 同意本次利润分配方案。


  公司第三届监事会第十一次会议一致审议通过《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司2020年年度股东大会审议。
三、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

                                    上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 20 日