603886 沪市 元祖股份

上海元祖梦果子股份有限公司

  16、《关于审议部分募投项目变更和部分募投项目结项的议案》

  17、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

    十、讨论意见： 无

    十一、会议决议：

  经与会董事审议，审议决议结果如下：

  1、审议通过了《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

      该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

      该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  2、审议通过了《关于审议公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

      该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  3、审议通过了《关于审议公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

      该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  4、审议通过了《关于审议公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

      该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  5、审议通过了《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》

      该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

      该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  6、审议通过了《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

      该议案表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

      该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》

    经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并
报表实现净利润 247,833,634.18 元，其中归属于上市公司股东的净利润
247,768,136.84 元。2019 年度母公司实现净利润 184,980,849.58 元，截止 2019
年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 444,756,886.71 元。

    根据公司利润实现情况和公司发展需要，经公司第三届董事会第七次会议 通过，公司 2019 年度利润分配方案为：派发现金股利，以实施权益分派股权登
 记日登记的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利 12 元（含税）， 共计派发