603886 沪市 元祖股份

证券代码：603886    证券简称：元祖股份    公告编号：2020-007
            上海元祖梦果子股份有限公司

          关于 2019 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
● 每股分配比例
公司2019年度利润分配方案为：每股派发现金红利1.2元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
● 本年度现金分红比例116.24%。
一、利润分配方案内容

  经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现净利润 247,833,634.18 元，其中归属于上市公司股东的净利润
247,768,136.84 元。2019 年度母公司实现净利润 184,980,849.58 元，截至 2019
年 12 月 31 日公司期末可供分配利润为 444,756,886.71 元。

  根据公司利润实现情况和公司发展需要，经公司第三届董事会第七次会议通过，公司 2019 年度利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。截至 2019 年 12 月
31 日，公司总股本 24,000 万股，以此计算合计拟派发现金红利 28,800.00 万元
（含税）。本年度公司现金分红比例为 116.24%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
 动的，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日的总 股本确定。

    本次利润分配方案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

    （一）董事会意见

    公司于2020年4月15日召开第三届董事会第七次会议，会议一致审议通过《关 于审议公司2019年度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司2019年年 度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、 行政法规的规定，我们认为，公司2019年度利润分配方案，充分考虑了公司所处 的发展阶段、经营规模、财务状况和未来发展等多方面因素，能在保证公司正常 经营和长远发展的前提下，兼顾子公司的可持续发展，同时考虑对股东的现金回 报，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。

    因此，我们一致同意公司2019年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2019年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、 《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、 法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持 续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意 本次利润分配方案。

    公司第三届监事会第七次会议一致审议通过《关于审议公司2019年度利润分 配方案的议案》，同意将本方案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

                                    上海元祖梦果子股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 17 日