证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2020-014
上海元祖梦果子股份有限公司
关于设立元祖公益基金会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为更好践行上海元祖股份有限公司（以下简称“公司”）作为上市公司的社会责任，提高公司公益慈善事业的规范程度和效率，继续提升公司品牌的影响力，公司拟出资设立元祖公益基金会，主要从事资助贫困儿童和孤儿、赈灾助残等公益项目。
一、设立公益基金会的基本情况
社会组织名称：元祖公益基金会（以上海市社会管理局登记核准为准）；
基金会性质：非公募基金会、非营利性社会组织；
注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路 6088 号；
主管部门：上海市民政局；
理事长：张乙涛；
原始基金数额：200 万元（人民币）；
发起人及计划出资情况：上海元祖梦果子股份有限公司捐赠资金 200 万元；
业务范围：资助贫困儿童和孤儿、赈灾助残等公益项目（业务范围最终以上海市社团管理局登记核准为准）
二、进展情况
2020年4月15日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司设立元祖公益基金会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次设立公益基金会事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
三、设立公益基金会的目的、对公司的影响
多年来，公司坚持以人为本，积极投身公益事业，多次发起或参与公益活动，并于2012年设立“星星许愿”社会公益计划——用爱陪伴孩子快乐成长，为3到10岁贫困儿童给予关爱。此次公司通过设立公益基金会的方式建立一个慈善公益平台，使公司慈善公益活动效能充分发挥，更好的践行企业社会责任，也有利于提升公司形象和影响力。
该公益基金会将以“致力于公益慈善为基准，积极履行社会责任，推动社会文明进步”为宗旨，严格根据法律法规规定以及核准的业务范围开展各项公益活动，并自觉接受登记管理机关、业务主管单位的指导和监督管理。
本次设立公益基金会的出资全部来源于公司的自有资金，和公司规模相比占比很小。对公司日常生产经营不构成重大影响，亦不会损害公司及广大投资者的利益。
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日
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