证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2018-022
上海元祖梦果子股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路2000号西郊假日酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,031,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.1799
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长张秀琬女士主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事王福涨与王珏因工作原因未能出席本次
会议；独立董事刁维仁与吴传铨因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，罗春华先生、黄素清女士因工作原因未能出
席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
副总经理/董事会秘书沈慧女士出席会议；公司财务总监朱蓓芹列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,018,900 99.9926 10,000 0.0056 3,000 0.0018
2、议案名称：《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,018,900 99.9926 10,000 0.0056 3,000 0.0018
3、议案名称：《关于审议公司2017年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,018,900 99.9926 10,000 0.0056 3,000 0.0018
4、议案名称：《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,018,900 99.9926 10,000 0.0056 3,000 0.0018
5、议案名称：《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,021,900 99.9943 10,000 0.0057 0 0.0000
6、议案名称：《关于审议公司2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,018,900 99.9926 10,000 0.0056 3,000 0.0018
7.01、议案名称：《关于审议公司与上腾煜制衣（上海）有限公司2017年度关
联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》
审议结果： 通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,800,080 99.9914 10,000 0.0065 3,000 0.0021
7.02、议案名称：《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司2017年度关
联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,009,080 99.9606 10,000 0.0302 3,000 0.0092
7.03、 议案名称：《关于审议公司与张劭纬2018年度日常关联交易预计报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 59,227,900 99.9780 10,000 0.0168 3,000 0.0052
8、议案名称：《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,018,900 99.9926 10,000 0.0056 3,000 0.0018
9、议案名称：《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,018,900 99.9926 10,000 0.0056 3,000 0.0018
10、 议案名称：《关于续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
