603885 沪市 吉祥航空

证券代码：603885        证券简称：吉祥航空      公告编号：临 2022-014
                上海吉祥航空股份有限公司

        第一期员工持股计划持有人第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 23 日采用现场结
合通讯表决方式召开第一期员工持股计划持有人第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到会持有人 362 人，实际到会持有人 327 人，代表公司第一期员工持股计划份额 11,079.2 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 82.25%。本次会议由管理委员会召集，由管理委员会主任主持，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司第一期员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。

    经出席会议的持有人审议，通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延长的议案》

  公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心，持有人会
议同意将公司第一期员工持股计划的存续期延长 12 个月，至 2023 年 5 月 28 日止。存
续期内（含延展期），若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，本次员工持股计划可提前终止。若本次员工持股计划存续期延期期限届满前仍未减持完毕所持公司股票，则在存续期延期期限届满前，再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。

  表决结果：同意 10,912.2 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 98.49%；
反对 0 万份，弃权 167 万份。

  上述议案将由公司董事会审议通过后实施。

    特此公告。

                                            上海吉祥航空股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 24 日