证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2020-027
上海吉祥航空股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹翔三路 80 号 619 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,469,427,834
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.7365
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事王瀚、蒋海龙、李养民、于成吉、夏大
慰、王啸波因公无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张维华、蒋贇因公无法出席会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书徐骏民出席会议；公司财务总监李兵列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,469,410,814 99.9988 17,020 0.0012 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,469,409,014 99.9987 18,820 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,469,410,814 99.9988 17,020 0.0012 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,469,389,914 99.9974 37,820 0.0025 100 0.0001
5、 议案名称：关于聘任公司 2020 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,469,383,014 99.9969 44,820 0.0031 0 0.0000
6.0、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
6.01、议案名称：关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 412,479,957 99.9954 18,820 0.0046 0 0.0000
6.02、议案名称：关于公司与中国东方航空股份有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 117,558,334 99.9849 18,820 0.0161 0 0.0000
6.03、议案名称：关于公司与东方航空物流股份有限公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,174,487,391 99.9983 18,820 0.0017 0 0.0000
7、议案名称：关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,469,389,914 99.9974 37,820 0.0025 100 0.0001
8、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,469,416,014 99.9991 11,820 0.0009 0 0.0000
9、议案名称：关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,469,389,914 99.9974 37,820 0.0025 100 0.0001
10、议案名称：关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,469,409,014 99.9987 18,820 0.0013 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
持股 5%以上普
通股股东 1,315,783,703 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 82,803,213 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 70,802,998 99.9465 37,820 0.0534 100 0.0001
其中:市值 50
万以下普通股
股东 5,408,637 99.3038 37,820 0.6944 100 0.0018
市值 50 万以上
普通股股东 65,394,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数
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