证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-038
老百姓大药房连锁股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓 15 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 323,274,891
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.2802
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议。公司董事长谢子龙先生主持
本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书冯诗倪出席本次会议；公司部分其他高管列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 323,258,891 99.9950 4,000 0.0012 12,000 0.0038
2、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 323,258,891 99.9950 4,000 0.0012 12,000 0.0038
3、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 323,258,891 99.9950 4,000 0.0012 12,000 0.0038
4、 议案名称：关于公司 2023 年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 323,270,891 99.9987 4,000 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司续聘 2024 年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 323,221,391 99.9834 41,500 0.0128 12,000 0.0038
6、 议案名称：关于公司及子公司 2024 年度申请银行综合授信额度及提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 323,188,300 99.9732 86,590 0.0267 1 0.0001
7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 160,094,066 99.9975 4,000 0.0025 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司预计 2024 年 1-6 月及 2024-2025 年度日常关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 160,094,066 99.9975 4,000 0.0025 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司部分董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 319,694,083 98.8923 3,483,918 1.0776 96,890 0.0301
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2023 30,85
4 年利润分配预 3,270 99.9870 4,000 0.0130 0 0.0000
案的议案
关于公司续聘 30,80 41,50 12,00
5 2024 年会计师 3,770 99.8266 0 0.1344 0 0.0390
事务所的议案
关于公司及子
公司 2024 年度 30,77 86,59
6 申请银行综合 0,679 99.7193 0 0.2806 1 0.0001
授信额度及提
供担保的议案
7 关于公司 2023 30,85 99.9870 4,000 0.0130 0 0.0000
年度董事、监 3,270
事、高级管理
人员报酬总额
的议案
关于公司预计
2024 年 1-6 月 30,85
8 及 2024-2025 3,270 99.9870 4,000 0.0130 0 0.0000
年度日常关联
交易的议案
关于公司部分 27,27 3,483 96,89
9 董事津贴标准 6,462 88.3955 ,918 11.2904 0 0.3141
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均获通过；
2、议案 7 和议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，老百姓医药集团有限公司、陈秀兰已对上述议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：吴娟、黄青
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及 会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2024 年 6 月 14 日
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