603883 沪市 老百姓

证券代码：603883        证券简称：老百姓        公告编号：2023-061

        老百姓大药房连锁股份有限公司

    第四届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 14
日发出召开第四届董事会第三十二次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 17 日在
公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

    （一）审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号： 2023-062）。
  特此公告。

                                  老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 17 日