603883 沪市 老百姓

证券代码：603883          证券简称：老百姓        公告编号：2023-038
        老百姓大药房连锁股份有限公司

    第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     本次董事会无反对或弃权票。

      本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况

  老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 20 日
发出召开第四届董事会第二十九次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 30 日在公司
会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

    （一）审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

  同意聘任张文帅先生担任公司副总裁，聘任陈立山先生担任公司财务总监兼财务负责人。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老百姓关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-040）。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《老百姓 2023 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2023-041）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老百姓 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 30 日