证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2021-055
老百姓大药房连锁股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市开福区青竹湖路 808 号老百姓十五楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 272,494,171
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.6681
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集本次会议。董事长谢子龙先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事黄玕、郑嘉齐，独立董事黄伟德、周京
因工作原因未出席会议；；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书冯诗倪出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 272,364,691 99.9524 100 0.0000 129,380 0.0476
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 272,364,691 99.9524 100 0.0000 129,380 0.0476
3、 议案名称：关于公司 2020 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 272,364,691 99.9524 100 0.0000 129,380 0.0476
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 255,017,832 93.5865 17,346,959 6.3659 129,380 0.0476
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 272,494,071 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司创新合伙人计划暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 254,273,241 93.3132 18,220,930 6.6868 00.0000
关联股东王黎、杨芳芳、王琴、朱景炀、胡健辉、冯诗倪回避表决。
7、 议案名称：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 270,657,679 99.3260 1,707,112 0.6264 129,380 0.0476
8、 议案名称：关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 272,172,893 99.8820 321,278 0.1180 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 272,364,691 99.9524 100 0.0000 129,380 0.0476
10、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 272,465,611 99.9895 100 0.0000 28,460 0.0105
11、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 272,494,071 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于公司 2020 46,625,3 99.99 100 0.0003 0 0.000
年 度 利 润 分 配 33 97 0
预案的议案
6 关 于 公 司 创 新 28,404,5 60.92 18,220 39.079 0 0.000
合 伙 人 计 划 暨 03 06 ,930 4 0
关 联 交 易 的 议
案
7 关 于 公 司 续 聘 44,788,9 96.06 1,707, 3.6613 129,3 0.277
2021 年度审计 41 11 112 80 6
机构的议案
8 关 于 公 司 及 子 46,304,1 99.31 321,27 0.6891 0 0.000
公司 2021 年度 55 09 8 0
向 银 行 申 请 授
信 额 度 及 提 供
担保的议案
10 关于公司 2020 46,596,8 99.93 100 0.0002 28,46 0.061
年度董事、监事 73 87 0 1
和高级管理人
员薪酬的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的十一项议案均获通
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