603883 沪市 老百姓

证券代码：603883        证券简称：老百姓        公告编号：2020-091
            老百姓大药房连锁股份有限公司

          第三届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ● 本次董事会无反对或弃权票。

  ● 本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况

  老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 10
日发出召开第三届董事会第三十三次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-092）。

  独立董事对本事项发表了独立意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制
性股票第一期解锁暨股份上市的议案》

  具体内容详见公司于同日披露的《公司 2019 年限制性股票激励计划预留授
予的限制性股票第一期解锁暨股份上市的公告》（公告编号：2020-093）

  独立董事对本事项发表了独立意见。

  表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11 月 13 日