证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2024-042
广州金域医学检验集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 288,358,862
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
62.2258
比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 13 日），广州金域医学检验集团股份有限
公司（以下简称“公司”）总股本为 468,771,275 股，回购专用证券账户股份数为 5,363,900股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为463,407,375 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事谢获宝先生因工作原因请假未出席
本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,306,562 99.9818 47,900 0.0166 4,400 0.0016
2、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,306,562 99.9818 47,900 0.0166 4,400 0.0016
3、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,306,462 99.9818 48,000 0.0166 4,400 0.0016
4、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,312,662 99.9839 46,200 0.0161 0 0.0000
5、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘
要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,306,462 99.9818 48,000 0.0166 4,400 0.0016
6、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机
构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,154,369 99.9290 194,493 0.0674 10,000 0.0036
7、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管
理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,385,281 95.8476 11,973,581 4.1524 0 0.0000
8、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2023 年
度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 276,385,281 95.8476 11,973,581 4.1524 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况（议案 4）
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
133,662,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
76,877,371 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
77,772,377 99.9406 46,200 0.0594 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 40,013,222 99.9273 29,100 0.0727 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
37,759,155 99.9547 17,100 0.0453 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 广州金域医学检验 147,649, 99.9687 46,200 0.0313 0 0.0000
集团股份有限公司 748
2023 年度利润分配
预案
6 广州金域医学检验 147,491, 99.8615 194,49 0.1316 10,000 0.0069
集团股份有限公司 455 3
关于续聘 2024 年度
审计机构和内控审
计机构的议案
7 广州金域医学检验 135,722, 91.8930 11,973 8.1070 0 0.0000
集团股份有限公司 367 ,581
关 于 确 认 公 司 董
事、高级管理人员
2023 年度薪酬及
2024 年度薪酬方案
的议案
8 广州金域医学检验 135,722, 91.8930 11,973 8.1070 0 0.0000
集团股份有限公司 367 ,581
关于确认公司监事
2023 年度薪酬及
2024 年度薪酬方案
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案均获通过；
2.本次会议议案 4、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：程劲松、陈凯
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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