证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-029
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权
第四个行权期行权条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股票期权拟行权数量：146.75 万份
行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）于2023年7月21日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》。公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件已经成就。现将相关事项公告如下：
一、股票期权激励计划批准及实施情况
1、2019 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五
次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，独立董事就公司 2019 年股票期权激励计划相关事项发布了独立意见，律师出具相应法律意见书。
2、2019 年 4 月 8 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
3、2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对期权授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
4、2019 年 5 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成 2019 年股票期权激励计划授予登记工作。股票期权授予数量为 657 万份，激励对象 45 人，行权价格为人民币 29.04 元/份。
5、2020 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十
四次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司 2019 年股票期权
激励计划激励对象人数由 45 名调整为 44 名，授予的股票期权数量由 657 万份调
整为 647.05 万份，授予的股票期权行权价格由 29.04 元/份调整为 28.93 元/份。
根据公司激励计划的行权安排，本激励计划第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为 25%，44 名激励对象第一期可行权的股票期权共计 160.30 万份。
上述 160.30 万份股票期权已于 2020 年 9 月 22 日上市流通。
6、2020 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十
五次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2019 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由 28.93 元/股调整为 28.79 元/股。
7、2021 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2019 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由 28.79 元/股调整为 28.461 元/股。
8、2021 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会
第二十五次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事
项发表了独立意见。公司 2019 年股票期权激励计划激励对象人数由 44 人调整为
41 人，授予的股票期权数量由 647.05 万份调整为 626.05 万份。根据公司激励
计划的行权安排，本激励计划第二个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例
为 25%，41 名激励对象第二期可行权的股票期权共计 155.25 万份。上述 155.25
万份股票期权已分别于 2021 年 9 月 15 日及 2022 年 3 月 2 日上市流通。
9、2022 年 8 月 17 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六
次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司
2019 年股票期权激励计划激励对象人数由 41 人调整为 39 人，授予的股票期权
数量由 626.05 万份调整为 618.05 万份。根据公司激励计划的行权安排，本激励计划第三个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为 25%，39 名激励对象第三期可行权的股票期权共计 151.25 万份。上述 151.25 万份股票期权已分别于
2022 年 9 月 23 日及 2023 年 2 月 17 日上市流通。
10、2023 年 7 月 21 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第
十一次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》。董事会认为，（1）鉴于公司已实施 2022 年度利润分配，对 2019 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由
27.181 元/股调整为 25.401 元/股；（2）鉴于在本次股票期权激励计划的 39 名
激励对象中，2 名激励对象因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 4.5 万份，本次股票期
权激励对象人数由 39 人调整为 37 人；（3）公司 2019 年股票期权激励计划第四
个行权期行权条件已成就，除 2 名激励对象因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，剩余 37 名激励对象考核均达良好及以上，第四个行权期
可行权数量为 146.75 万份。股票期权总数量由 618.05 万份调整为 613.55 万份，
剩余未行权股票期权数量由 151.25 万份调整为 146.75 万份。（4）公司独立董事
已发表意见，确认公司本次股票期权激励计划第四个行权期行权条件已成就；同意本次调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量、行权价格及注销部分股票期权，该等调整及注销有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
监事会确认公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件已成就，同时，监事会认为本次调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量、行权价格及注销部分股票期权有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该等调整及注销。
二、股票期权激励计划第四个行权期行权条件说明
根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2019 年股票
期权激励计划>及其摘要的议案》及《关于制定<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》的有关规定，公司 2019 年股票期权激励计划第四个行权期行权条件已经满足，具体如下：
《2019 年股票期权激励计划》规定的
是否达到行权条件的说明
第四个行权期行权条件
（一）公司未发生以下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定
意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具
公司未发生不得行权的情形，
否定意见或者无法表示意见的审计报告；
满足行权条件。
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、
公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 激励对象未发生不得行权的
人选； 情形，满足行权条件。
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
《2019 年股票期权激励计划》规定的
是否达到行权条件的说明
第四个行权期行权条件
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
公司 2022 年剔除股权激励计
划股份支付费用影响后归属
（三）公司层面业绩考核要求
于上市公司股东的净利润为
本激励计划授予的股票期权，在行权期的 4 个会计年度中，
28.55 亿元；以 2018 年剔除
分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励
股权激励计划股份支付费用
对象的行权条件。
影响后实现的归属于上市公
其中，授予的股票期权第三个行权期，业绩考核目标为：以
司股东的净利润 2.33 亿元为
2018 年实现的净利润为基数，2022 年净利润增长率不低于
基数，2022 年剔
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