证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2021-066
广州金域医学检验集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 275,744,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.6060
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广州金域医学检验集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 275,722,969 99.9922 21,401 0.0078 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
2.01 关于推举梁耀铭先生为第三届 274,677,687 99.6131 是
董事会非独立董事的议案
2.02 关于推举严婷女士为第三届董 274,022,208 99.3754 是
事会非独立董事的议案
2.03 关于推举曾湛文先生为第三届 274,273,208 99.4664 是
董事会非独立董事的议案
2.04 关于推举郝必喜先生为第三届 274,221,994 99.4479 是
董事会非独立董事的议案
2.05 关于推举汪令来先生为第三届 275,015,801 99.7357 是
董事会非独立董事的议案
2.06 关于推举解强先生为第三届董 274,820,349 99.6648 是
事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
3.01 关于推举余玉苗先生为第三届 275,498,448 99.9108 是
董事会独立董事的议案
3.02 关于推举徐景明先生为第三届 274,939,883 99.7082 是
董事会独立董事的议案
3.03 关于推举凌健华先生为第三届 275,629,903 99.9584 是
董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
4.01 关于选举周丽琴女士为第三届 275,615,464 99.9532 是
监事会非职工监事的议案
4.02 关于选举陈永坚先生为第三届 274,500,959 99.5490 是
监事会非职工监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
广州金域医学检
1 验集团股份有限 134,142,062 99.9840 21,401 0.0160 0 0.0000
公司关于修订《公
司章程》的议案
关于推举梁耀铭
2.01 先生为第三届董 133,096,780 99.2049
事会非独立董事
的议案
关于推举严婷女
2.02 士为第三届董事 132,441,301 98.7163
会非独立董事的
议案
关于推举曾湛文
2.03 先生为第三届董 132,692,301 98.9034
事会非独立董事
的议案
关于推举郝必喜
2.04 先生为第三届董 132,641,087 98.8652
事会非独立董事
的议案
关于推举汪令来
2.05 先生为第三届董 133,434,894 99.4569
事会非独立董事
的议案
关于推举解强先
2.06 生为第三届董事 133,239,442 99.3112
会非独立董事的
议案
关于推举余玉苗
3.01 先生为第三届董 133,917,541 99.8166
事会独立董事的
议案
关于推举徐景明
3.02 先生为第三届董 133,358,976 99.4003
事会独立董事的
议案
关于推举凌健华
3.03 先生为第三届董 134,048,996 99.9146
事会独立董事的
议案
关于选举周丽琴
4.01 女士为第三届监 134,034,557 99.9039
事会非职工监事
的议案
关于选举陈永坚
4.02 先生为第三届监 132,920,052 99.0732
事会非职工监事
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均获通过；
2、本次会议议案 1-4 对中小投资者进行了单独计票；议案 2-4 为累计投票议案，各子议案已经股东分项表决；
3、本次会议议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：程劲松、陈凯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广州金域医学检验集团股份有限公司
2021 年 9 月 7 日
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