603882 沪市 金域医学

      证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2021-059

          广州金域医学检验集团股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月

      16 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股

      份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。根据公司董事会运行的实际情况及规

      划，公司拟将董事会成员人数由 11 名变更为 9 名，其中独立董事人数由 4 名变

      更为 3 名。依据相关法律法规的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行

      相应修订。

          现拟对《公司章程》修订如下：

  序号                    修改前                                    修改后

          广州金域医学检验集团股份有限公司章程      广州金域医学检验集团股份有限公司章程

          （2021 年 5 月）                          （2021 年 8 月）

第一百一  董事会由 11 名董事组成，其中独立董事四名。 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事三名。
          设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的  设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的
十一条

          过半数选举产生。                          过半数选举产生。

          除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订公司章程议案仍

      需提交股东大会审议。

          董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修订及

      工商变更登记等相关事宜。

          《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

          特此公告！

                                    广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

                                                            2021 年 8 月 17 日