证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2021-057
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权
第二个行权期行权条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股票期权拟行权数量：155.25 万份
行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金域医学”）于2021年8月16日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就。现将相关事项公告如下：
一、股票期权激励计划批准及实施情况
1、2019 年 3 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五
次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，独立董事就公司 2019 年股票期权激励计划相关事项发布了独立意见，律师出具相应法律意见书。
2、2019 年 4 月 8 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
3、2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期
权的议案》，公司监事会对期权授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
4、2019 年 5 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成 2019 年股票期权激励计划授予登记工作。股票期权授予数量为 657 万份，激励对象 45 人，行权价格为人民币 29.04 元/份。
5、2020 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十
四次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》及《关于调整公司股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司 2019 年股票期权
激励计划激励对象人数由 45 名调整为 44 名，授予的股票期权数量由 657 万份调
整为 647.05 万份，授予的股票期权行权价格由 29.04 元/份调整为 28.93 元/份。
根据公司激励计划的行权安排，本激励计划第一个行权期可行权数量占获授股票期权数量比例为 25%，44 名激励对象第一期可行权的股票期权共计 160.30 万份。
上述 160.30 万份股票期权已于 2020 年 9 月 22 日上市流通。
6、2020 年 7 月 6 日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十
五次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2019 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由 28.93 元/股调整为 28.79 元/股。
7、2021 年 6 月 23 日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。2019 年股票期权激励计划已获授尚未行权的股票期权行权价格由 28.79 元/股调整为 28.461 元/股。
8、2021 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会
第二十五次会议审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》及《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》。董事会认为，（1）公司2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，除 3 名激励对象因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定外，剩余 41 名激励对象考
核均达标，第二个行权期可行权数量为 155.25 万份；（2）鉴于 3 名激励对象因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，决定注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计 21 万份，本次股票期权激励计划激励对象人数由
44 人调整为 41 人，股票期权数量由 647.05 万份调整为 626.05 万份。公司独立
董事已发表意见，确认公司本次股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就；同意本次调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权，该等调整及注销有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
监事会确认公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，同时，监事会认为本次调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该等调整及注销。
二、股票期权激励计划第二个行权期行权条件说明
根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司<2019 年股票
期权激励计划>及其摘要的议案》及《关于制定<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》的有关规定，公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经满足，具体如下：
《2019 年股票期权激励计划》规定的第二个行权期行权条 是否达到行权条件的说明
件
（一）公司未发生以下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定
意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具 公司未发生不得行权的情形，否定意见或者无法表示意见的审计报告；
满足行权条件。
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、
公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生以下任一情形：
激励对象未发生不得行权的
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 情形，满足行权条件。
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当
《2019 年股票期权激励计划》规定的第二个行权期行权条 是否达到行权条件的说明
件
人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人
员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
公司 2020 年剔除股权激励计
划股份支付费用影响后归属
（三）公司层面业绩考核要求
于上市公司股东的净利润为
本激励计划授予的股票期权，在行权期的 4 个会计年度中， 15.56 亿元；以 2018 年剔除股
分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励
权激励计划股份支付费用影
对象的行权条件。
响后实现的归属于上市公司
其中，授予的股票期权第二个行权期，业绩考核目标为：以
2018 年实现的净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 股东的净利润 2.33 亿元为基
数，2020 年剔除股权激励计
48.84%； 划股份支付费用影响后归属
注：以上“净利润”以公司各会计年度审计报告所载数据为
于上市公司股东的净利润增
准，净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净
长 率 为 566.71% ， 不 低 于
利润，且是以剔除股权激励计划股份支付费用影响为计算依
据。 48.84%。
据此，公司层面业绩考核要求
满足行权条件。
（四）个人层面绩效考核要求
薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打 公司授予股票期权的 44 名激分，并依照激励对象的考评结果确定其行权的比例，若公司 励对象中，3 名激励对象因离层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际行权额 职已不符合公司股权激励计
度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。 划中有关激励对象的规定。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、 剩余41名激励对象2020年度合格（C）和不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考 个人绩效考核评级为良好及
核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例： 以上，个人绩效考核达标，第
二个行权期可行权数量为
评价标准 优秀（A） 良好（B） 合格（C） 不 合 格
（D） 155.25 万份。
标准系数 1 1 0.8 0
《2019 年股票期权激励计划》规定的第二个行权期行权条 是否达到行权条件的说明
件
若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、合格，
则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按
照本激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权部分由公
司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，
则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照
本激励计划的规定，取消
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