证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2019-034
广州金域医学检验集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月3日
(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 344,680,909
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.2768
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 344,680,909100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 344,680,909100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 344,680,909100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 344,680,909100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年年度报告全文及摘
要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 344,680,909100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2019年度审计机
构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 344,680,909100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级
管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 344,324,41999.8965 356,490 0.1035 0 0.0000
8、议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2018年
度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 344,324,41999.8965 356,490 0.1035 0 0.0000
9、议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改＜公司章程＞的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 344,680,909100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改＜股东大会议
事规则＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 344,680,909100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改＜董事会议事
规则＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 344,680,909100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《广州金域医学检验集团股份有限公司关于修改＜监事会议事
规则＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 344,680,909100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
4 广州金域医学检 68,146 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
验集团股份有限 ,495
公司2018年度利
润分配预案
6 广州金域医学检 68,146 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
验集团股份有限 ,495
公司关于续聘
2019年度审计机
构和内控审计机
构的议案
7 广州金域医学检 67,790 99.4768 356,49 0.5232 0 0.0000
验集团股份有限 ,005 0
公司关于确认公
司董事、高级管理
人员2018年度薪
酬及2019年度薪
酬方案的议案
8 广州金域医学检 67,790 99.4768 356,49 0.5232 0 0.0000
验集团股份有限 ,005 0
公司关于确认公
司监事2018年度
薪酬及2019年度
