证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2019-022
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第二届董事会第六次会议审议了《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度利润分配预案》，该议案仍需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为233,321,406.03元，提取盈余公积20,038,964.65元，加年初未分配利润382,679,949.85元，截止2018年12月31日可供股东分配的利润余额为557,957,971.34元。
根据证监会相关指导精神和公司章程、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，公司2018年度利润分配预案为：以截止2018年12月31日的总股本457,884,577股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.08元（含税），共计派发现金红利人民币49,451,534.32元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
二、董事会意见
公司董事会认为，公司拟定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合考虑了股东回报及公司业务发展对资金需求等因素，公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发等资金需求，符合公司及股东的长远利益，
公司第二届董事会第六会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度利润分配预案》，并将该议案提交股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为公司2018年度利润分配预案是根据《公司法》、《公司章程》、《中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规，结合当前运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下拟定的，公司留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发等资金需求，符合公司及股东的长远利益。相关决策程序合法合规，不存在侵害股东合法权益的情形。
四、监事会意见
监事会认为公司拟定的利润分配预案，遵守相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司当前的发展需求与发展阶段，留存的未分配利润资金主要用于实验室产能扩充、业务网络拓展、重点项目投资、科研开发等资金需求，符合公司及股东的长远利益，公司第二届监事会第六次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2018年度利润分配预案》。
五、其他风险提示
本次利润分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性。请投资者注意风险，审慎投资。
特此公告！
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
