603881 沪市 数据港

 证券代码：603881        股票简称：数据港        公告编号：2024-015 号
              上海数据港股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关 规定，上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《上海数据港股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订，具体如下：

  序号                修订前条文                          修订后条文

 第七条      公司注册资本为人民币 32,892.7197    公司注册资本为人民币46,049.8076
          万元。                              万元。

第二十条      公司股份总数为 32,892.7197 万股，    公司股份总数为 46,049.8076 万股，
          均为普通股。                        均为普通股。

                                                  公司不得收购本公司股份。但是，有
              公司不得收购本公司股份。但是，有

                                              下列情形之一的除外：

          下列情形之一的除外：

                                                  （一）减少公司注册资本；

              （一）减少公司注册资本；

                                                  （二）与持有本公司股份的其他公司
              （二）与持有本公司股份的其他公司

                                              合并；

          合并；

第二十四                                          （三）将股份用于员工持股计划或者
  条        （三）将股份奖励给本公司员工；

                                              股权奖励；

              （四）股东因对股东大会作出的公司

                                                  （四）股东因对股东大会作出的公司
          合并、分立决议持异议，要求公司收购其

                                              合并、分立决议持异议，要求公司收购其
          股份的；

                                              股份；

              （五）将股份用于转换公司发行的可

                                                  （五）将股份用于转换公司发行的可
          转换为股票的公司债券；或

                                              转换为股票的公司债券；


              （六）公司为维护公司价值及股东权    （六）公司为维护公司价值及股东权
          益所必需。                          益所必需。

              除上述情形外，公司不进行买卖本公

          司股份的活动。

                                                  公司因本章程第二十四条第（一）项、
                                              第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
                                              应当经股东大会决议。公司依照第二十四
              公司因本章程第二十四条第（一）项

                                              条第（三）项、第（五）项、第（六）项
          至第（三）项的原因收购本公司股份的，

                                              规定的情形收购本公司股份的，可以依照
          应当经股东大会决议。公司依照第二十四

                                              本章程的规定或股东大会的授权，应当经
          条规定收购本公司股份后，属于第（一）

                                              三分之二以上董事出席的董事会会议决
          项情形的，应当自收购之日起 10 日内注

                                              议。

第二十六  销；属于第（二）项、第（四）项情形的，

  条                                              公司依照本章程第二十四条第一款
          应当在 6 个月内转让或者注销。

                                              规定收购本公司股份后，属于第（一）项
              公司依照第二十四条第（三）项规定

                                              情形的，应当自收购之日起十日内注销；
          收购的本公司股份，将不超过本公司已发

                                              属于第（二）项、第（四）项情形的，应
          行股份总额 5%；用于收购的资金应当从公

                                              当在六个月内转让或者注销；属于第（三）
          司的税后利润中支出；所收购的股份应当

                                              项、第（五）项、第（六）项情形的，公
          1 年内转让给职工。

                                              司合计持有的本公司股份数不得超过本
                                              公司已发行股份总额的百分之十，并应当
                                              在三年内转让或者注销。

              独立董事有权向董事会提议召开临

                                                  独立董事有权向董事会提议召开临
          时股东大会。对独立董事要求召开临时股

                                              时股东大会，但应当取得全体独立董事的
          东大会的提议，董事会应当根据法律、行

                                              1/2 以上同意。对独立董事要求召开临时
          政法规和本章程的规定，在收到提议后 10

                                              股东大会的提议，董事会应当根据法律、
第四十七  日内提出同意或不同意召开临时股东大

  条                                          行政法规和本章程的规定，在收到提议后
          会的书面反馈意见。

                                              10 日内提出同意或不同意召开临时股东
              董事会同意召开临时股东大会的，将

                                              大会的书面反馈意见。

          在作出董事会决议后的5日内发出召开股

                                                  董事会同意召开临时股东大会的，将
          东大会的通知；董事会不同意召开临时股

                                              在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
          东大会的，将说明理由并公告。


                                              股东大会的通知；董事会不同意召开临时
                                              股东大会的，将说明理由并公告。

              监事会或股东决定自行召集股东大      监事会或股东决定自行召集股东大
          会的，须书面通知董事会，同时向中国证  会的，须书面通知董事会，同时向中国证
          监会上海监管局（“上海证监局”）和上  监会上海监管局（“上海证监局”）和上
          交所备案。                          交所备案。

第五十条      在股东大会决议公告前，召集股东持    在股东大会决议公告前，召集股东持
          股比例不得低于 10%。                股比例不得低于 10%。

              召集股东应在发出股东大会通知及      监事会或股东决定自行召集股东大
          股东大会决议公告时，向上海证监局和上  会的，须书面通知董事会，同时向上海证
          交所提交有关证明材料。              监局和上交所提交有关证明材料。

              股东大会的通知包括以下内容：        股东大会的通知包括以下内容：

              （一）会议的时间、地点和会议期限；    （一）会议的时间、地点和会议期限；
              （二）提交会议审议的事项和提案；    （二）提交会议审议的事项和提案；
              （三）以明显的文字说明：全体普通    （三）以明显的文字说明：全体普通
          股股东均有权出席股东大会，并可以书面  股股东均有权出席股东大会，并可以书面
          委托代理人出席会议和参加表决，该股东  委托代理人出席会议和参加表决，该股东
          代理人不必是公司的股东；