上海数据港股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
会议资料
二Ｏ二三年八月二日
目 录
2023 年第二次临时股东大会会议议程......1
2023 年第二次临时股东大会须知......2
2023 年第二次临时股东大会现场表决办法......3
议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》 ......4
议案二：《关于选举董事的议案》 ......15
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2023 年第二次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2023 年 8 月 2 日（星期三）下午 14:00
会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票平台行使表决权。
会议召开地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室。
网络投票时间：2023 年 8 月 2 日（星期三），通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
一、宣读大会须知
二、会议事项
1.审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》；
2.审议《关于选举董事的议案》。
三、股东发言及公司董事、监事和高级管理人员答疑
四、宣读表决办法的说明、进行大会议案现场表决
五、宣布现场表决结果
六、见证律师进行见证发言
七、宣布大会结束
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2023 年第二次临时股东大会须知
为确保上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定《股东大会须知》如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东不得无故中断大会 议程要求发言。
大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记（线上会议请通过腾讯会议对话框发送至大会秘书处）；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请（线上会议请点击举手按钮），经大会主持人许可，始得发言或质询。
股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟。
大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
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2023年第二次临时股东大会秘书处
2023 年 8 月 2 日
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2023 年第二次临时股东大会现场表决办法
一、本次股东大会现场表决的组织工作由大会秘书处负责，其中股东代表及监事代表分别负责统计清点票数、统计议案的表决结果，以及对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。
二、表决规定
1、本次股东大会非累计投票议案的表决意见为：同意、反对或弃权。股东及股东
代表对表决票上的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、
反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”。
2、累计投票议案的表决填写累积投票权数，累积投票权数为待选董事候选人人数
与所持表决权股份总额的乘积，股东或股东代表可以集中投给一个候选人，也可以分散
投给不同的候选人，但总额不能超过所持有的累积投票权数。股东或股东代表若“同意”
候选人当选，则在该候选人栏下的“投票数”栏标出所使用的表决权数目。若不同意 或
弃权则不填写。
3、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签
名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。不按上述要求填写的表决票视为
无效票。
三、本次股东大会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。
四、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
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2023年第二次临时股东大会秘书处
2023 年 8 月 2 日
议案一：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》
重要内容提示：
本次结项的募投项目名称：云创互通云计算数据中心项目（以下简称“云创
项目”）
节余募集资金金额：截至公告披露日，云创项目募集资金节余金额为
275,845,137.80 元；公司尚未使用募集资金为 277,185,907.70 元。
节余募集资金用途：公司拟将节余募集资金 275,845,137.80 元（含累计利
息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）全部用于投资廊坊
项目建设。廊坊项目计划总投资 151,090.56 万元，预计正常投产收益时间
为 2025 年 12 月。公司投资廊坊项目已经公司第三届董事会第十二次会议、
2022 年第一次临时股东大会审议通过。
本次募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目事项已经公司第三届董
事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股
东大会审议。
一、非公开发行募集资金基本情况概述
（一）募集资金基本情况
根据公司 2019 年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行 A 股股票方案
的议案》，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 69.46 元，共募集资金人民币
1,692,149,095.40 元。
公司委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）代收募股缴款， 实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币 1,668,459,008.06 元（已扣除财务顾
问费和承销费人民币 23,690,087.34 元）。并于 2020 年 9 月 14 日由中信证券汇
入公司在交通银行上海浦东分行营业部开立的账号为 310066580013001747883 的人民币账户内。上述募集资金人民币 1,692,149,095.40 元扣除公司为发行股 份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用人民币 25,445,740.25 元（其中增值税进项税额 1,416,379.41 元，不含税发行费用为 24,029,360.84 元）,实际募集资金净额为人民币 1,666,703,355.15 元。
上述资金于 2020 年 9 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA15555 号《验资报告》。公司收到中 信证券缴纳的筹资资金净额人民币 1,668,459,008.06 元，实际支付了中介费、 信息披露费等发行费用合计人民币 772,615.64 元，与《验资报告》披露的中介 费及信息披露费人民币 1,755,652.91 元的差异，系公司以自有资金支付发行费 用人民币983,037.27元，公司实际募集资金净额为人民币1,667,686,392.42元。 公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了 募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募投项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用 实施主体
募集资金金额
1 JN13-B 云计算数据中心项目 27,359.83 20,200.00 南通数港信息科技有限公司
2 ZH13-A 云计算数据中心项目 27,566.78 27,550.00 杭州数据港科技有限公司
3 云创互通云计算数据中心项目 75,208.55 73,600.00 北京云创互通科技有限公司
4 偿还银行借款项目 52,000.00 52,000.00 上海数据港股份有限公司
合计 182,135.16 173,350.00
“JN13-B 云计算数据中心项目”及“ZH13-A 云计算数据中心项目”已结
项，公司分别进行了信息披露。详细内容请于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 2021 年 6 月 12 日《关于非公开发行股票部分募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编
号：2021-019 号）和 2023 年 3 月 11 日披露的《上海数据港股份有限公司关于
非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-010 号）。
在综合考虑国家政策、市场环境及公司发展战略等因素情况下，为提高公 司募集资金的使用效率，公司董事会同意对云创项目进行结项并拟将云创项目 结项后的募集资金节余金额全部用于公司“廊坊项目”。
公司投资建设廊坊项目不构成关联交易。公司将及时开立新的募集资金专 户并签署相关募集资金监管协议，并严格按照募集资金使用的相关规定，加强 对上述募集资金的日常管理和使用。
（三）本次结项后募投项目专户处理情况
截至公告披露日，公司募投项目尚未
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