证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2021-003 号
上海数据港股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第二届董事会第二十三次会议，于2021年 3 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2021 年 3 月 18 日在静安区江场三路 166 号本公司 1 楼会议室，采用
现场加通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名；董事罗岚和陈军因公出差，以通讯表决方式出席会议；4 名监事和 1 名高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长曾犁先生主持，与会董事经认真审议和表决，审议通过了以下事项：
一、《公司 2020 年度总裁工作报告》（该项议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
二、《公司第二届董事会工作报告暨 2020 年年度董事会工作报
告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、《公司 2020 年年度报告》及其摘要（该项议案同意票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、《公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、《公司 2020 年度利润分配预案》（该项议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，若利润分配方案通过审议，股东大会授权董事会根据实际情况决定利润分配具体实施时间。议案详情请见“上海数据港股份有限公司2020年度利润分配方案公告”。
六、《关于会计师事务所 2020 年度报酬的议案》（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
2020年度，本公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务进行审计，2020年度中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务审计费用为75万元，对公司的内控审计费用为20万元，合计95万元，无其他费用。本公司不提供会计师事务所的差旅费。
七、《关于续聘2021年度会计师事务所的预案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告”。
八、《关于提请股东大会同意并授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》（该项议案罗岚女士、陈军先生、吴浩先生回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于预计日常经营形成的持续性关联交易的公告”。
九、《2020年度内部控制自我评价报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
详见“上海数据港股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告”。
十、《2020 年度内部控制审计报告》（该项议案同意票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
详见“上海数据港股份有限公司2020年度内部控制审计报告”。
十一、《关于会计政策变更的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
详见“上海数据港股份有限公司关于会计政策变更公告”。
十二、《2020年年度募集资金使用及存放报告》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
详见“上海数据港股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。
十三、《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》（该项议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
为保证公司及控股子公司生产经营和投资发展资金需求，防范债务风险，确保公司资金链安全，结合公司2021年度投资经营计划，公司拟于2021年度向商业银行以及其他合格的金融机构申请办理总额不超过50亿元的综合授信，具体授信金额、利率及期限以签订的最终授信协议为准。
在上述授信额度内，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
十四、《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》（曾犁先生薪酬方案本人回避表决，同意票 8 票；徐军先生薪酬方案本人回避表决，同意票 8 票；林丽霞女士薪酬方案本人回避表决，同意票 8票；其他高管薪酬方案，同意票 9 票。前述各项议案反对票 0 票，弃权票 0 票）；
根据公司薪酬福利管理相关制度等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，董事会对在公司领取薪酬的董事及高级管理人员进行了年度考核，情况如下：
单位：万元
序号 姓名 职务 2020 年度在公司领
取的薪酬（税前）
1 曾犁 副董事长、总裁 150.00
2 徐军 董事、副总裁 154.23
3 林丽霞 董事、高级副总裁、董事会秘书 150.00
4 宋孜谦 副总裁、财务总监 120.00
5 姜天匀（已离职） 副总裁 19.30
6 张永炼（已离职） 副总裁 105.40
兼任董事的高级管理人员薪酬尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十五、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（该项
议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
经董事会与公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）、公司第二大股东上海钥信信息技术合伙企业(有限合伙)（以下简称“钥信信息”）沟通，提出了第三届董事会候选人名单。
市北集团推荐罗岚女士、陈军先生、吴浩先生为非独立董事候选
人。
钥信信息推荐曾犁先生、徐军先生为非独立董事候选人。
以上非独立董事候选人经公司董事会提名委员会审核，同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十六、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（该项议
案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
经董事会与公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）沟通，并由市北集团推荐金源先生、曾昭斌先生、梅向荣先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述候选人已经董事会提名委员会任职资格审查并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
十七、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。
详见“上海数据港股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知”。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会
2021 年 3 月 20 日
附 1：
公司第三届董事会非独立董事候选人简历
1、罗岚女士，中国国籍，无境外居留权，1966 年生，工商管理硕士。曾任上海不夜城联合发展（集团）有限公司副总经理，闸北区不夜城开发办公室副主任，上海不夜城新发展公司董事长、总经理，闸北区苏河湾建设推进工作办公室副主任，上海苏河湾投资控股有限公司董事长、总经理、党支部书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委书记、董事长，上海数据港股份有限公司第二届董事会董事长。
2、曾犁先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年生，研究生学历。曾任美国 EMC 公司全球总部产品经理、全球联盟经理、亚太区全球战略联盟总监、华东区渠道销售总监，美国 QUANTUM 公司北亚洲区总裁，美国 EMC 公司亚太区 OEM 副总裁、大中华区首席运营官，世纪互联宽带数据中心有限公司副总裁。现任上海数据港股份有限公司第二届董事会副董事长、总裁职务。
3、陈军先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年生，本科学历，硕士研究生学位，政工师职称。曾任上海外经集团有限公司国际劳务有限公司港澳中东部业务主管、明园集团有限公司行政人事部主任、上海对外经济技术交流中心副主任、闸北区外经委副主任、闸北区商务委员会（经济委员会）副主任，静安区大宁路街道办事处主任、党工委副书记。现任上海市北高新（集团）有限公司党委副书记、总裁，上海数据港股份有限公司第二届董事会董事。
4、吴浩先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年生，本科学历。曾任闸北区设计局法规科副科长、科长，闸北区审计局副调研员，中共西藏拉孜县委常委、县委办公室主任，闸北区金融服务办公室副主任，上海市北高新股份有限公司副总经理。现任上海市北高新（集团）有限公司总会计师、党委委员，上海数据港股份有限公司第二届董事
会董事。
5、徐军先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，本科学历。曾任上海软件中心上海新华公司卫星证券交易系统安装工程师，深圳讯业集团上海分公司技术支持部经理、总经理助理，上海沪翼通信息通讯公司任技术总监，华保紧急救援中心有限公司任 IT 业务主管，上海国通网络有限公司业务拓展部经理、总经理助理，ISP 事业部总监等职务。现任上海数据港股份有限公司第二届董事会董事、副总裁职务。
附 2：
公司第三届董事会独立董事候选人简历
1、金源先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，硕士学历，高级会计师。历任上海华腾软件系统有限公司副总裁兼 CFO，中软国际有限公司财务管理中心总经理兼专业服务集团 CFO，上海汇付科技有限公司副总裁。现任汇付天下有限公司执行董事兼 CFO。
2、曾昭斌先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，硕士学历。历任河南南阳师范学院校办主任，上海市委统战部处长。现任上海复旦微电子集团股份有限公司副总经理。
3、梅向荣先生，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，硕士学历。现任北京市盈科律师事务所主任。
查看PDF原文
