证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2020-021
上海数据港股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,005,697
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.4110
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长曾犁先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事罗岚、陈军、独立董事李宁、陈琳华因
工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,005,597 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,005,597 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：审议《2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,005,597 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：审议《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,005,597 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：审议《公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,005,597 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,005,597 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7.00、 审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
7.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,005,597 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7.02、 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,005,597 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7.03、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,005,597 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7.04、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,005,597 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7.05、 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,005,597 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7.06、 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,005,597 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7.07、 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,005,597 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7.08、 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的分配安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,005,597 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7.09、 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,005,597 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7.10、 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,005,597 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
8、议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,005,597 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
9、议案名称：审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 123,005,597 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
10、议案名称：审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
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