证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2020-005 号
上海数据港股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海数据港股份有限公司第二届董事会第十七次会议，于 2020年 3 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2020 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。
会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：
一、《公司 2019 年度总裁工作报告》（该项议案同意票 8 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
二、《公司 2019 年度董事会工作报告》（该项议案同意票 8 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、《公司 2019 年年度报告》及其摘要（该项议案同意票 8 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票）；
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、《公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
五、《公司 2019 年度利润分配预案》（该项议案同意票 8 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，若利润分配方案通过审议，股东大会授权董事会根据实际情况决定利润分配具体实施
时间。议案详情请见“上海数据港股份有限公司2019年度利润分配方案公告”。
六、《关于会计师事务所 2019 年度报酬的议案》（该项议案同意
票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
2019年度，本公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务进行审计，2019年度中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务审计费用为60万元，对公司的内控审计费用为20万元，合计80万元，无其他费用。本公司不提供会计师事务所的差旅费。
七、《关于续聘2020年度会计师事务所的预案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告”。
八、《关于提请股东大会同意并授权董事会决定日常持续性关联交易的议案》（该项议案罗岚女士、陈军先生、吴浩先生回避表决，同意票5票，反对票0票，弃权票0票）；
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于预计日常经营形成的持续性关联交易的公告”。
九、《2019年度内部控制自我评价报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
详见“上海数据港股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告”。
十、《2019 年度内部控制审计报告》（该项议案同意票 8 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
详见“上海数据港股份有限公司2019年度内部控制审计报告”。
十一、《关于会计政策变更的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
详见“上海数据港股份有限公司关于会计政策变更的公告”。
十二、《2019年年度募集资金使用及存放报告》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；
详见“上海数据港股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。
十三、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》（该项
议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的说明”。
十四、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（该项议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
本次非公开发行 A 股股票的具体方案如下：
1.发行股票的种类和面值（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）；
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。
2.发行方式及发行时间（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；
本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行股票。
3.发行对象及认购方式（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；
本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定
的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其
他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会的相关规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则，以询价方式确定。
监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
4.定价基准日、发行价格及定价原则（该项议案同意票 8 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票）；
本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。
具体发行期由公司董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价的80%和截至定价基准日公司最近一期末归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。若公司在该 20 个交易日内发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则定价基准日前 20 个交易日股票交易均价应作相应调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D；送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股
送股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述归属于母公司普通股股东的每股净资产应作相应调整。
最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会核准文件后，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。
5.发行数量（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
本次非公开发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过 42,117,301 股（含 42,117,301 股），最终发行数量上限以中国证监会核准为准。本次发行的最终发行数量将提请公司股东大会授权董事会根据证监会相关规定及最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次非公开发行股票的发行数量的上限将进行相应调整。
6.募集资金总额及用途（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；
公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币
173,350.00 万元（含 173,350.00 万元）。募集资金用途详情请见“上海数据港股份有限公司非公开发行 A 股股票预案”及“上海数据港股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告”。
7.限售期（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，本次发行股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行对象所取得公司非公开发行的股份因上市公司分配股
票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定。
8.本次发行前公司滚存未分配利润的分配安排（该项议案同意票
8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
9.上市地点（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市。
10.本次发行决议的有效期（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）；
本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，且本次非公开
发行股票方案最终以中国证监会核准的方案为准。
十五、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》（该项议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，议案详情请见“上海数据港股份有限公司非公开发行 A 股股票预案”。
十六、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，议案详情请见“上海数据港股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告”。
十七、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》（该项议
案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，议案详情请见
“上海数据港股份有限公司前次募集资金使用情况的公告”。
十八、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》 （该项议案同意票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下，全权处理本次非公开发行 A 股股票的全部事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定、调整和实施本次非公开发行 A 股股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行股票的数量、募集
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