证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2021-119
江苏南方卫材医药股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式。
会议由李平先生主持，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举李平先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：
（1）战略委员会：李平先生、许敏先生、吕腾飞女士，其中李平先生任主任委员；
（2）薪酬与考核委员会：许敏先生、李平先生、李媛女士，其中许敏先生任主任委员；
（3）提名委员会：李媛女士、李平先生、吕腾飞女士，其中李媛女士任主任委员。
（4）审计委员会：许敏先生、吕腾飞女士、李平先生，其中许敏先生任主任委员。
战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任李平先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任庄国平先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任项琴华女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案》
会议同意在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长李平先生代行董事会
秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《南卫股份关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2021-121）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
附简历：
李平，男，1961 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经
济师、高级经营师。1984 年 12 月至 1993 年 8 月任武进滆湖良种场工业公司经
理，1994 年 9 月加入本公司，历任厂长、董事长、总经理，2009 年 3 月至今任
常州市阳平机械制造有限公司监事，2015 年 8 月至今任江苏左右生物医药股份有限公司董事长，2016 年 6 月至今任常州惠泽汽配科技有限公司董事长，2016
年 6 月至今任上海凌勋实业有限公司监事，2017 年 11 月至今任宁波禾目资产管
理有限公司执行董事、经理。2012 年 10 月至今任本公司董事长、总经理。
项琴华，女，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级
经济师，助理会计师。1985 年至 1996 年 3 月任常州市减速机总厂会计，1996 年
3 月加入本公司，历任财务部经理、副总经理、财务总监，2015 年 2 月至今任本公司财务总监、财务部经理，2015 年 3 月至今任本公司董事。
庄国平，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995
年 3 月至 2003 年 3 月任拜尔斯道夫（常州）有限公司生产部经理，2003 年 4 月
加入本公司，历任公司车间主任、质量总监、副总经理。2012 年 10 月至今任公司副总经理，2019 年 1 月至今任本公司董事。
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