江苏南方卫材医药股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号公司二
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,298,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.9221
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李菲女士出席了会议；副总经理吴亚芬女士出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,298,800 100 0 0 0 0
2、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,298,800 100 0 0 0 0
3、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,298,800 100 0 0 0 0
4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,298,800 100 0 0 0 0
5、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,298,800 100 0 0 0 0
6、议案名称：《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,296,10099.9964 2,700 0.0036 0 0
7、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,298,800 100 0 0 0 0
8、议案名称：《关于2019年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 75,296,10099.9964 2,700 0.0036 0 0
9、议案名称：《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 75,298,800 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
1 《公司2018年 28,80100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度报告及其 0 0
摘要》
2 《2018年度董 28,80100.000 0 0.0000 0 0.0000
事会工作报告》 0 0
3 《2018年度监 28,80100.000 0 0.0000 0 0.0000
事会工作报告》 0 0
4 《2018年度财 28,80100.000 0 0.0000 0 0.0000
务决算报告》 0 0
5 《公司2018年 28,80100.000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配预 0 0
案》
6 《关于公司及 26,1090.6250 2,700 9.3750 0 0.0000
子公司2019年 0
度向银行申请
综合授信额度
的议案》
7 《关于聘请立 28,80100.000 0 0.0000 0 0.0000
信会计师事务 0 0
所（特殊普通合
伙）为公司2019
年度审计机构
的议案》
8 《关于2019年 26,1090.6250 2,700 9.3750 0 0.0000
度董事薪酬方 0
案的议案》
9 《关于2019年 28,80100.000 0 0.0000 0 0.0000
度监事薪酬方 0 0
案的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：邵斌、谢文武
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏南方卫材医药股份有限公司
2019年4月19日
