证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-025
永悦科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号汇金大厦 7
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 86,754,348
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.9587
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈翔先生主持。会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事许昭贤、庄金玉因公出差未能出席本次
股东大会；
3、董事会秘书朱水宝先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 86,694,748 99.9313 59,600 0.0687 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 86,694,748 99.9313 59,600 0.0687 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 86,694,748 99.9313 59,600 0.0687 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 86,694,748 99.9313 59,600 0.0687 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 86,694,748 99.9313 59,600 0.0687 0 0.0000
6、 议案名称：《公司独立董事 2022 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 86,694,748 99.9313 59,600 0.0687 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 86,694,748 99.9313 59,600 0.0687 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 86,694,748 99.9313 59,600 0.0687 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度
及担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 86,694,748 99.9313 59,600 0.0687 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬、津贴方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 22,958,180 99.7411 59,600 0.2589 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司计提 2022 年资产减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 86,694,748 99.9313 59,600 0.0687 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 86,694,748 99.9313 59,600 0.0687 0 0.0000
13、 议案名称：《关于变更募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 86,694,748 99.9313 59,600 0.0687 0 0.0000
14、 议案名称：《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,117,680 99.9300 59,600 0.0700 0 0.0000
15、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 86,694,748 99.9313 59,600 0.0687 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 62,159,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 22,958,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 1,577,068 96.3584 59,600 3.6416 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 0 0.0000 59,600 100.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 1,577,068 100.
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