证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-010
永悦科技股份有限公司
关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟不进行利润分
配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
一、公司 2022 年利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》(致同审字（2023）第 351A014882 号标准无保留意见的审计报告，2022 年度，公司实现归属于上市公司股东净利润为-39,703,454.23 元，母公司净利润为-14,072,512.10 元。
经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司 2022 年年度利润分配预案为：公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、2022 年度不进行利润分配的情况说明
公司本年度实现归属于上市公司股东净利润为负，结合公司财务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月27日召开公司第三届董事会第二十二次会议全票审议通
过了此次利润分配方案。
（二）独立董事意见
我们认为，公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案考虑了公司现阶段的
经营状况、资本支出需求、未来发展等因素，符合公司长远发展需要和股东长远利益，亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案，并同意提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2022 年度拟不进行利润分配的预案考虑了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合相关要求。因此，监事会一致同意该预案，并同意将上述议提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
公司本次拟不进行利润分配的预案，结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，该事项尚需经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可生效。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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