证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-001
永悦科技股份有限公司
关于变更募集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：15 万吨/年废矿物油综合利用项目
新项目名称：大丰无人科技产业园项目，计划投资金额为 32,780.29
万元，其中拟以募集资金投入 18,818.34 万元。
变更募集资金投向的金额：原终止的募投项目“15 万吨/年废矿物油综
合利用项目”未使用的募集资金 18,818.34 万元和该部分募集资金累
计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目整体建设周期为 18 个
月，预计项目主体建设完成达到预定可使用状态后逐步投产并产生收
益。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准永悦科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]755号）批准，公司首次公开发行人民币普通股3,600万股，每股发行价6.75元，募集资金总额为24,300.00万元，扣除各项发行费用3,089.62万元后的实际募集资金净额为21,210.38万元。上述资金于2017年6月8日全部到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2017）第351ZA0013号《验资报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 15,818.34 万元。
项目 金额（万元）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 10,026.11
减：2022 年 1-12 月募投项目支出
使用闲置募集资金进行现金管理 79,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金 3,000.00
闲置募集资金永久补充流动资金
加：闲置募集资金现金管理到期赎回 87,500.00
累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额 292.23
收回补充流动资金
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 15,818.34
（二）本次拟变更募集资金投资项目情况
根据公司发展战略，结合行业发展的实际情况，为了提高募集资金使用效率，公司拟将已终止的募投项目“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”尚未使用的募集 18,818.34 万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）变更投向，投入至新的募投项目“大丰无人科技产业园项目”（以下简称“新项目”）。新项目投资总额为 32,780.29 万元，其中拟以募集资金拟投入 18,818.34 万元，由公司全资子公司盐城永悦智能装备有限公司（以下简称“盐城永悦”、“子公司”）实施。
本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
本次变更前后募集资金投资项目情况如下：
单位：万元 币种：人民币
本次募集资金变更前
项目名称 投资总额 拟投入募集资金
15 万吨/年废矿物油综合利用项目 38,810.55 16,682.75
合计 38,810.55 16,682.75
本次募集资金变更后
项目名称 投资总额 拟投入募集资金
大丰无人科技产业园项目 32,780.29 18,818.34
合计 32,780.29 18,818.34
（三）已履行的审批程序
公司于2023年1月17日分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司独立
董事、保荐机构对本次募集资金投资项目变更发表了同意意见。本次变更不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开
日期另行通知。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”的原实施项目为“年产 2 万吨顺丁烯
二酸酐项目”，由于公司上市进程时间跨度较长，项目可行性已发生了变化，如
按计划投入募集资金生产，项目的投资回报存在较大不确定性。因此 2018 年 7
月 11 日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过并提交公司 2018 年第一次临
时股东大会审议通过，该募集资金投资项目变更为“15 万吨/年废矿物油综合利
用项目”，拟使用募集资金 16,682.75 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，该项目实
际使用募集资金情况如下：
项目名称 募集资金拟投资金 已累计投资数额（万元） 投资进度
额（万元）
15万吨/年废矿物油综合利用项目 16,682.75 - -
（二）原项目终止原因
“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”属于废矿物油综合利、可再生资源再
利用危险废物处置项目。2018 年，上市公司“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”
所在地发生环保事件后，对周边造成严重的经济损失和环境污染。受该事件影响，
泉州市生态环境局未将“15 万吨/年废矿物油综合利用项目”列入泉州市“十三
五”危险废物污染防治规划。2020 年 9 月，上市公司收到泉州市生态环境局的
关于泉州市泉港永悦新材料有限公司 15 万吨/年废物油综合利用项目有关情况
说明，泉州市原则上只允许建设本规划所列的危险废物处置项目。因此，为了更
科学、审慎、有效地使用募集资金，降低募集资金项目投资风险，公司终止实施
该项目。
三、新项目的具体内容
为了解决公司面临的发展空间不足、产业单一等问题，并提升市场竞争力， 2022年公司加强了高端人才引进，加快公司外延式发展的步伐。根据公司未来战 略规划和业务需求，公司逐步推进工业无人机技术的研发与生产，寄望向工业无 人科技产业方向进行拓展和探寻，积极培育新的增长点和发展动能，促进公司多 产业化发展。
因此，为丰富公司产品与服务品类，优化产品结构，扩大业务规模，增加盈 利增长点，公司亟需进一步加大对工业无人机产品的产能建设投资力度，拓展公 司产品供应品类和服务能力，以不断增强公司盈利能力，巩固和提升公司市场地 位。
（一）新项目基本情况
1、项目名称
公司变更后的募投项目情况为大丰无人科技产业园项目。
2、实施主体
新项目的实施主体为公司全资子公司盐城永悦智能装备有限公司
3、项目建设内容和建设规模
该项目位于江苏省盐城市大丰区大中工业园区南环路与东宁路交汇口，拟装 修改造总建筑面积为 29568.23 平方米，并购置先进的生产设备及相应的配套设 施，扩大公司工业无人机的产能，满足公司多产业化发展及业务扩张的需求。
4、投资金额
本项目总投资 32,780.29 万元，含场地投入 19,499.76 万元，设备购置及安
装 5,968.09 万元，铺底流动资金 7,312.44 万元，具体情况如下：
图表 1-项目总投资明细（万元）
序号 项目 单位 投资金额 占资金总量占比 资金来源
1 场地投入 万元 19,499.76 59.49%
2 机器设备 万元 5,968.09 18.21% 募集资金、企
业自筹
3 铺底流动资金 万元 7,312.44 22.31%
项目总投资 万元 32,780.29 100.00%
（二）新项目的实施计划进度
本项目建设期预计为 18 个月，项目筹备、工程实施、设备购置及安装调试、
人员招聘及培训，建设完成后设备陆续投产，具体实施计划进度如下:
图表 3-募投项目实施进度安排
第一年 第二年
项目实施内容 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
项目筹备
工程实施
设备购置、安装及
调试
人员招聘及培训
设备陆续投产
（三）新项目的可行性分析
1、项目符合国家产业政策
近年来，我国颁布多项产业政策，对无人机行业的研发与制造予以支持及指导，以保证行业实现稳定健康发展。本项目主要进行无人机的研发和生产，符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的“第一类鼓励类”、“十八、航空航天”“12、航空器专用应急救援装备开发与应用”项目的范畴，属于国家鼓励投资建设的项目。
综上，相关国家政策的出台为公司的无人机产品的研发、生产及销售创造良好的宏观环境并指明发展方向。本项目通过建设大丰无人科技产业园项目，以提高盐城永悦的无人机生产、制造效率以及服务水平，增强公司核心竞争力，并符合国家鼓励发展的政策要求。
2、市场前景广阔，无人机将保持
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