603879 沪市 永悦科技

证券代码：603879          证券简称：永悦科技        公告编号：2021-083
                  永悦科技股份有限公司

              第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票

    一、董事会会议召开情况

  永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知
于 2021 年 9 月 30 日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2021 年
10 月 11 日在公司三楼会议室以通讯会议形式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9 名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    一、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

  表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  为了进一步提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟增加使用不超过人民币 6,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，增加后合计使用不超过 16,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。


  同意公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理额度事项。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

  特此公告

                                          永悦科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 12 日