证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2021-046
永悦科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份
有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,626,964
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.7955
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈翔先生主持。会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事吴宇先生因公出差未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书朱水宝先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,623,324 99.9960 3,640 0.0040 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,623,324 99.9960 3,640 0.0040 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 91,623,324 99.9960 3,640 0.0040 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,623,324 99.9960 3,640 0.0040 0 0.0000
5、 议案名称：《公司独立董事 2020 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,623,324 99.9960 3,640 0.0040 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,623,324 99.9960 3,640 0.0040 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,623,324 99.9960 3,640 0.0040 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及全资子公司 2021 年度预计向金融机构申请综合
授信额度及担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 91,623,324 99.9960 3,640 0.0040 0 0.0000
9.01、议案名称：《公司 2021 年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,474,364 99.9960 3,640 0.0040 0 0.0000
9.02、议案名称：《公司 2021 年度高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,402,684 99.9960 3,640 0.0040 0 0.0000
9.03、议案名称：《公司 2021 年度高级管理人员陈志恒先生的薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,623,324 99.9960 3,640 0.0040 0 0.0000
9.04、议案名称：《公司 2021 年度独立董事谢树志先生的津贴方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,623,324 99.9960 3,640 0.0040 0 0.0000
9.05、议案名称：《公司 2021 年度独立董事余思彬先生的津贴方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,623,324 99.9960 3,640 0.0040 0 0.0000
9.06、议案名称：《公司 2021 年度独立董事吴宇先生的津贴方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,623,324 99.9960 3,640 0.0040 0 0.0000
10、议案名称：《关于公司计提 2020 年信用减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,623,324 99.9960 3,640 0.0040 0 0.0000
11、议案名称：《公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,623,324 99.9960 3,640 0.0040 0 0.0000
12、议案名称：《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,623,324 99.9960 3,640 0.0040 0 0.0000
13、议案名称：《公司 2020 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,623,324 99.9960 3,640 0.0040 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%
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